Notizie · Token e NFT
SafeMoon: il tribunale ordina a Karony di pagare 3.35 milioni di dollari a titolo di risarcimento
Un’ordinanza di restituzione del maggio 2026 segue la condanna a 100 mesi e riguarda un gruppo definito di perdite SafeMoon V1.
Tutti gli articoli · Pagina 4
Inchieste, fonti originali e indicazioni pratiche su frodi, sicurezza e rischi finanziari nel settore delle criptovalute. Pagina 4.
Tutte le pubblicazioni
Reimposta filtriArticoli: 90 · Pagina 4 di 8
Analisi · Token e NFT
SafeMoon: la liquidità bloccata è un'affermazione relativa alle autorizzazioni
Il saldo di un pool e un’etichetta di blocco non dimostrano quali soggetti mantengano la possibilità di spostare fondi.
Guide · Token e NFT
Cosa chiedere quando il sito web di un token afferma che la liquidità è bloccata
Registrate il contratto, la durata del blocco e le eccezioni ai controlli prima di interpretare l’etichetta.
Notizie · Recupero e segnalazioni
Operation Level Up: il bilancio di marzo 2026 riporta 8,935 avvertimenti alle vittime
Un successivo aggiornamento del DOJ stima in $562.7 milioni i pagamenti impediti; non si tratta di denaro recuperato.
Analisi · Recupero e segnalazioni
Operazione Level Up: le stime delle perdite evitate non sono statistiche relative ai recuperi
Anche un indicatore di risultato utile deve mantenere nel titolo il metodo, la data e i limiti.
Guide · Recupero e segnalazioni
Verifica una chiamata o un messaggio che sostiene di metterti in guardia da una frode nel settore delle criptovalute
Esistono programmi reali di prevenzione, ma i loro nomi possono essere copiati anche da impostori.
Notizie · Schemi di investimento
Caso PGI: l’aggiornamento dell’FBI ha fatto seguito alla condanna a 20 anni di reclusione di Palafox
Gli atti successivi riferiscono una fuga prima della presentazione in carcere, mostrando perché una condanna non provi la detenzione attuale.
Analisi · Schemi di investimento
PGI: un titolo relativo alla sentenza richiede una verifica successiva dello stato della vicenda
Il caso mostra perché l’esito giudiziario, la custodia e le procedure per le vittime vadano monitorati separatamente.
Guide · Schemi di investimento
Ricostruite la cronologia del caso distinguendo accuse, condanna e stato effettivo di detenzione
Tracciate separatamente ogni evento procedurale e conservate la data della fonte che lo conferma.
Notizie · Token e NFT
Titanium Blockchain: una sentenza civile del 2026 collega la restituzione dei profitti illeciti al risarcimento
La sentenza firmata segue la condanna penale di Stollery e spiega perché due importi dei rimedi disposti non possono essere semplicemente sommati.
Analisi · Token e NFT
Titanium Blockchain: un white paper è una fonte di affermazioni, non di verifica
Dettagli tecnici, testimonianze e riferimenti istituzionali possono provenire tutti dalla stessa parte interessata.
Guide · Token e NFT
Verifica della credibilità delle affermazioni contenute in un white paper sulle criptovalute
Isolate le affermazioni fattuali su persone, clienti e istituzioni prima di valutare la narrazione tecnica.