Il promotore di Forcount è stato condannato a 20 anni di reclusione nell’ottobre 2024
Gli atti descrivono falsi profitti giornalieri, prelievi bloccati e un token proprietario venduto mentre aumentavano le lamentele.
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Data della sentenza rispetto alla data dell’annuncio
Tacuri è stato condannato il 15 ottobre 2024; l’annuncio del Dipartimento di Giustizia (DOJ) è stato pubblicato il giorno successivo. La pena di 240 mesi equivale a 20 anni. L’annuncio descrive le denunce relative ai prelievi a partire almeno dall’aprile 2018 e una successiva campagna promozionale relativa a un token proprietario. Tali date collocano i problemi relativi ai prelievi prima della sentenza definitiva e aiutano a spiegare perché una nuova offerta di token non costituisse prova dell’adempimento degli obblighi esistenti.
Il registro delle sentenze
L’annuncio del Dipartimento di Giustizia (DOJ) dell’ottobre 2024 ha riportato una condanna a 240 mesi di reclusione per Juan Tacuri, uno dei principali promotori di Forcount. L’annuncio descriveva uno schema che prometteva profitti derivanti dal mining e dal trading di criptovalute, utilizzando al contempo i fondi delle vittime per pagare altri partecipanti, promuovere l’operazione e arricchire i suoi organizzatori. Il documento identifica inoltre il nome Weltsys in relazione a tale schema.
Saldi senza accesso
Gli investitori potevano visualizzare presunti profitti su un portale online, ma la maggior parte di essi non riusciva a prelevare tali guadagni indicati. Secondo l’annuncio, le difficoltà di prelievo erano evidenti già nell’aprile 2018 e venivano affrontate con ritardi, scuse e commissioni nascoste. La possibilità di accedere al proprio account e vedere un saldo in aumento non significava quindi che tale saldo rappresentasse proventi di investimento accessibili.
Un token non ha risolto il deficit
Con l’aumentare delle denunce, i promotori hanno venduto Mindexcoin sostenendo che avrebbe acquisito valore in futuro e sarebbe stato accettato come mezzo di pagamento. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha definito tali affermazioni false e i token sostanzialmente privi di valore. La vendita dei token ha fruttato ulteriori fondi senza che venisse avviata l’attività sottostante promessa né venissero risarcite le perdite subite dagli investitori precedenti. Il verbale di condanna collega entrambe le fasi all’interno dello stesso schema documentato.
Fonti, date e limitazioni
Questo è un archivio dell’annuncio della sentenza dell’ottobre 2024. I riferimenti ai problemi di prelievo, a Mindexcoin e alla cessazione dei pagamenti descrivono lo schema storico. Non vengono indicati né il prezzo attuale del token, né un periodo di presentazione delle richieste di risarcimento in corso, né un tasso di recupero.
Prove e fonti
- Accertamento giudiziario
Il verbale di condanna del Dipartimento di Giustizia (DOJ) dell’ottobre 2024 descrive la condanna a 240 mesi inflitta a Juan Tacuri e le false dichiarazioni di Forcount relative al mining, al trading e ai token.
Estratto a supporto: Condannato a 240 mesi di reclusione il promotore di spicco di uno schema Ponzi nel settore delle criptovalute
240 mesi
240 months
Senior Promoter In Cryptocurrency Ponzi Scheme Sentenced To 240 Months In Prison ↗
