udarknet
RU

BitConnect

Досье проекта · материалы на RU

Доказательства в одном обзоре: первоисточники, утверждения со ссылками и материалы, раскрывающие их контекст.

Исследование с помощью ИИ · Ожидает независимой проверки человеком

Инвестиционные схемы ·Документ-источник: 30 сент. 2026 г. · Проверено: 23 окт. 2026 г.
Утверждений со ссылками
4
Документов-источников
4
Связанных материалов
3

Что говорят документы

Отдельные решения по гражданским делам против Нобла, Гранта и Брауна дополняют более ранние сведения об уголовном приговоре Аркаро.

Что подтверждают доказательства

Здесь приведены только утверждения из доступных материалов. Для каждого указан отдельный статус подтверждения.

Цитаты сохранены на языке источника. Их переводы обозначены отдельно.

  1. [1]Установлено судебным решением

    В отчете Министерства юстиции США за сентябрь 2022 года сообщается о тюремном заключении Гленна Аркаро и описываются выплаты BitConnect ранним инвесторам за счет средств более поздних инвесторов.

    Подтверждающая выдержка: Американский промоутер иностранной криптовалютной компании приговорен к тюремному заключению за участие в мошеннической схеме

    Перевод выдержки

    выплаты ранним инвесторам BitConnect за счет средств более поздних инвесторов

    Оригинальная цитата

    paying earlier BitConnect investors with money from later investors
    U.S. Promoter of Foreign Cryptocurrency Company Sentenced to Prison for Role in Fraud Scheme ↗

    Язык источника: EN · Сохранено 22 окт. 2026 г.

  2. [2]Официально выдвинутое обвинение

    В отдельном заявлении Министерства юстиции США от февраля 2022 года были предъявлены обвинения основателю BitConnect Сатишу Кумбхани; эти обвинения не следует смешивать с приговором, вынесенным Аркаро.

    Подтверждающая выдержка: Основатель BitConnect обвинен в организации глобальной криптовалютной аферы на сумму 2.4 млрд долларов

    Перевод выдержки

    Обвиняемые

    Оригинальная цитата

    Indicted
    BitConnect Founder Indicted in Global $2.4 Billion Cryptocurrency Scheme ↗

    Язык источника: EN · Сохранено 22 окт. 2026 г.

  3. [3]Установлено судебным решением

    В пресс-релизе Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) от 30 сентября 2026 года сообщается о судебных решениях в отношении Майкла Нобла от 17 июля, Крейга Гранта от 7 августа и Тревона Брауна от 9 сентября. Их денежные обязательства составляют соответственно примерно 1.07 млн долларов, 2.68 млн долларов и 1.99 млн долларов. Речь идет о гражданских разбирательствах по вопросам регистрации ценных бумаг в отношении указанных промоутеров, которые завершились разными процессуальными исходами. Их не следует описывать как три новых приговора по уголовным делам о мошенничестве или как исход дела Кумбхани.

    Подтверждающая выдержка: SEC.gov | Тревон Браун, Крейг Грант и Майкл Нобл

    Перевод выдержки

    30 сентября 2026 года

    Оригинальная цитата

    September 30, 2026
    SEC.gov | Trevon Brown, Craig Grant, and Michael Noble ↗

    Язык источника: EN · Сохранено 22 окт. 2026 г.

  4. [4]Сообщение источника

    В рекомендациях Федеральной торговой комиссии (FTC) для потребителей содержится предупреждение об обещанной или гарантированной прибыли от криптовалют.

    Подтверждающая выдержка: Что нужно знать о криптовалютах и мошенничестве | Советы потребителям

    Перевод выдержки

    Никто не может дать таких гарантий.

    Оригинальная цитата

    Nobody can make those guarantees.
    What To Know About Cryptocurrency and Scams | Consumer Advice ↗

    Язык источника: EN · Сохранено 22 окт. 2026 г.

Хронология источников

Указаны даты публикации источников, а не всех описанных в них событий.

  1. SEC.gov | Тревон Браун, Крейг Грант и Майкл Нобл ↗

Реестр источников

Связанные материалы