Перевірте дзвінок або повідомлення, в якому вас попереджають про криптовалютне шахрайство

Подумайте, перш ніж надавати інформацію

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

Запишіть назву організації, з якої нібито дзвонять, ім’я абонента та номер справи, не надаючи фінансові реквізити та не переказуючи гроші. Не використовуйте ідентифікатор дзвінка як доказ особи. Назва справжньої програми, наприклад «Operation Level Up», може фігурувати у шахрайському повідомленні, тому впізнавання назви є лише відправною точкою.

Скористайтеся незалежним каналом зв’язку

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

Самостійно знайдіть офіційний веб-сайт установи та скористайтеся опублікованими там контактними даними або інструкціями щодо перевірки. Не телефонуйте за номером, вказаним лише у підозрілому повідомленні. На сторінці ФБР, присвяченій інвестиційним шахрайствам, зазначено, що агентство не проситиме грошей, не перенаправлятиме спілкування в приватні месенджери та не вимагатиме реквізити банківських рахунків через такі канали зв’язку. Порівняйте запит із цими офіційними рекомендаціями.

Ведіть облік інцидентів

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

Збережіть повідомлення, номер, домен та будь-яку вказану адресу для переказу коштів. Якщо ви також підозрюєте інвестиційне шахрайство, зберігайте оригінали переказів та листування окремо від передбачуваного попередження. Користуйтеся офіційними каналами повідомлення про порушення та уникайте оплати послуг агента з повернення коштів. Перевірка може захистити вас від повторної афери, не вимагаючи при цьому повністю ігнорувати потенційно обґрунтоване попередження.

Самостійно перевірте несподіване попередження

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

Призупиніть будь-який переказ, про який просить особа, з якою ви спочатку контактували щодо інвестицій. Запишіть ім’я та посаду особи, яка телефонує, а потім скористайтеся інформацією про місцеві відділення ФБР, яку можна знайти з незалежних джерел, щоб перевірити справжність звернення. На сторінці програми зазначено, що її співробітники не надаватимуть вам реквізити рахунку, на який слід переказати гроші, не вимагатимуть паролі до додатків та не перенаправлятимуть вас у соціальні мережі. Збережіть повідомлення, але не використовуйте посилання, наведене в ньому, як єдиний спосіб перевірки. Навіть справжнє попередження не означає, що дзвонячий може відшкодувати попередні збитки або що щодо конкретної особи розпочато розслідування.

Джерела, дати та обмеження

Перевірено 23 жовтня 2026 року. Новіші цифри стосуються березня 2026 року, а не дати аудиту. Оцінка економії є гіпотетичним показником програми і не є еквівалентом конфіскованих коштів, відшкодувань або гарантованого індивідуального результату.