Analyses · Tokens et NFT
SafeMoon : la liquidité bloquée est une allégation relative aux autorisations
Le solde d’un pool et une mention de verrouillage ne permettent pas d’établir qui conserve la capacité de déplacer les fonds.
Analyses · Page 2
Analyses des affaires de fraude crypto, des risques de conservation et des promesses du marché, à partir des éléments disponibles. Page 2.
Analyses
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Analyses · Recouvrement et signalement
Opération Level Up : les estimations des pertes évitées ne constituent pas des statistiques de recouvrement
Même un indicateur de résultat utile doit conserver sa méthode, sa date et ses limites dans le titre.
Analyses · Montages d’investissement
PGI : un titre annonçant une condamnation nécessite une vérification ultérieure de l'état d'avancement de l'affaire
L’affaire montre pourquoi l’issue juridique, la détention et les démarches des victimes doivent être suivies séparément.
Analyses · Tokens et NFT
Titanium Blockchain : un livre blanc est une source d'allégations, et non une source de vérification
Les détails techniques, les témoignages et les références institutionnelles peuvent tous provenir de la même partie intéressée.
Analyses · Montages d’investissement
CryptoFX : un promoteur ne peut pas décider de l’authenticité d’une procédure du régulateur
La réaction alléguée aux mesures des autorités souligne l’importance d’un canal de vérification indépendant.
Analyses · Tokens et NFT
Frosties : une collecte de fonds prévue n’est pas une perte déjà subie
La plainte initiale montre pourquoi une chronologie doit distinguer les faits observés, les accusations et les issues envisagées.
Analyses · Montages d’investissement
IcomTech : un événement soigné ne constituait pas la preuve d’une entreprise viable
Des dépenses visibles et l’enthousiasme d’une communauté peuvent témoigner d’une promotion sans établir la source de rendement promise.
Analyses · Tokens et NFT
Le rétablissement de l'ancrage de l'UST était un résultat, et non la preuve de son mécanisme
Le dossier Terraform montre la différence entre observer un prix et vérifier le processus censé le soutenir.
Analyses · Montages d’investissement
OmegaPro : l'annonce d'un transfert de plateforme ne constitue pas une preuve de remboursement
Un nouveau lieu d’hébergement du compte peut changer l’interface sans préciser qui doit l’argent ni s’il est accessible.
Analyses · Incidents de sécurité
Bybit : l’attribution, la cause initiale et la récupération des fonds sont trois affirmations distinctes
Un avis officiel de vol peut fournir une attribution utile sans répondre à toutes les questions techniques ou financières.
Analyses · Tokens et NFT
CluCoin : un changement de cap dans la feuille de route n'explique pas les dépenses de trésorerie
Les modifications du produit et l’utilisation des fonds des investisseurs doivent être documentées comme des décisions distinctes.
Analyses · Montages d’investissement
EmpiresX : la stratégie de marque axée sur l’IA n’a pas permis de justifier les rendements garantis
L’affirmation d’un système propriétaire peut masquer à la fois la source des versements et l’identité juridique de l’offre.