Analyses · Montages d’investissement
EminiFX : des chiffres hebdomadaires réguliers peuvent être un affichage prédéfini
La régularité d’un tableau de bord ne prouve pas l’existence du résultat de trading sous-jacent.
Analyses
Analyses des affaires de fraude crypto, des risques de conservation et des promesses du marché, à partir des éléments disponibles.
Analyses
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Analyses · Montages d’investissement
BitConnect : le récit du robot de trading n’expliquait pas l’origine des rendements
La question utile était l’origine des versements, plutôt que la sophistication apparente du logiciel.
Analyses · Montages d’investissement
Trade Coin Club : la rapidité des transactions a détourné l'attention du financement des paiements
Une capacité de traitement impressionnante ne prouve ni une exécution rentable ni l’origine des fonds retirés par les clients.
Analyses · Promesses de minage
HashFlare : un tableau de bord de minage ne constitue pas une preuve de capacité de minage
L’affaire distingue les ventes de contrats, la production affichée et la capacité physique à produire cette quantité.
Analyses · Manipulation de marché
Gotbit : le volume des transactions ne correspond pas automatiquement à une demande indépendante
Le dossier explique comment un signal de popularité peut résulter d’une activité coordonnée plutôt que d’investisseurs distincts.
Analyses · Promesses de minage
BitClub : les primes de recrutement ne prouvaient pas la viabilité économique du minage
Un réseau de vente peut se développer sans établir les revenus ni le statut réglementaire de l’investissement qu’il promeut.
Analyses · Montages d’investissement
HyperFund : le calcul des récompenses quotidiennes ne constitue pas un modèle économique
L’offre d’adhésion alléguée illustre l’écart entre un calendrier de paiements et les preuves de revenus sous-jacents.
Analyses · Conservation et prêts
Celsius : pourquoi les promesses de retrait doivent s'accompagner de preuves spécifiques
Rendement, liquidité et protection des dépôts sont des affirmations distinctes, même lorsqu’un produit les présente ensemble.
Analyses · Recouvrement et signalement
OneCoin : ne confondez pas un avis d'indemnisation et un argumentaire de recouvrement
Une procédure officielle repose sur une autorité et des conditions définies ; des escrocs peuvent en imiter l’apparence sans acquérir cette autorité.
Analyses · Conservation et prêts
FTX : le fossé entre les promesses de conservation et l’accès privilégié
Comment les permissions d’une société de trading affiliée ont sapé les promesses de la plateforme concernant les dépôts des clients.
Analyses · Montages d’investissement
Forsage : un code transparent ne suffit pas à garantir la viabilité d'un modèle économique
Un contrat peut exécuter ses règles alors que celles-ci dépendent toujours d’un afflux continu de nouveaux participants.
Analyses · Recouvrement et signalement
AirBit Club : le recouvrement des actifs et l'indemnisation des victimes constituent des étapes distinctes
Un montant élevé de confiscation est significatif, mais ne constitue pas un relevé de versement individuel.