Constituez un dossier de preuves confidentiel en vue d'une demande d'indemnisation liée aux cryptomonnaies

Répertoriez les transactions avant d’estimer le montant de la perte

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Établissez une liste datée des dépôts et des retraits à partir des registres dont vous disposez. Indiquez l'actif, le montant, l'identifiant de la transaction et la destination, le cas échéant. Conservez les fichiers originaux séparément de votre récapitulatif de travail. Ne remplacez pas l'historique des paiements par le solde final affiché par une plateforme ; l'exemple d'AirBit montre comment les bénéfices affichés sur un portail peuvent être fictifs.

Respectez uniquement les exigences officielles en vigueur.

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Contactez l'administrateur via la page dédiée au dossier sur le site de l'organisme concerné. Vérifiez quels préjudices et quels documents sont pertinents pour ce programme, au lieu de supposer que tous les dispositifs d'indemnisation appliquent les mêmes règles. Notez la date limite et tout accusé de réception. Un dossier personnel vous aidera à répondre de manière cohérente, mais le fait de rassembler des documents ne garantit pas votre éligibilité ni le versement d'une indemnité.

Préserver les preuves elles-mêmes

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

N'envoyez pas de phrases de récupération, de clés privées ou de pièces d'identité sans rapport avec le sujet à une personne qui vous contacte via un groupe de discussion. Comparez toute demande de document avec les instructions officielles vérifiées. La FTC met en garde contre les promesses de récupération immédiate. Conservez une trace des contacts suspects et séparez ces messages de la correspondance relative aux réclamations légitimes afin de ne pas les confondre par la suite.

Préparez un index, et non un simple recueil public de preuves

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Utilisez un dossier privé contenant une chronologie, les preuves de paiement, les relevés de compte pertinents et les communications originales. Donnez à chaque fichier un nom clair, comprenant par exemple la date, le type de transaction et le numéro de référence. Dans un index séparé, consignez l’actif, le montant, le réseau, le hachage de la transaction et le document justifiant chaque perte. Masquez les informations relatives à des tiers non concernés sur les copies lorsque les instructions officielles le permettent, tout en conservant les originaux à titre privé. Envoyez vos documents uniquement via la voie administrative validée par le ministère américain de la Justice (DOJ) et conservez l’accusé de réception. Ne téléchargez pas le dossier sur un fil de discussion public et ne l’envoyez pas à une personne proposant son aide de manière non sollicitée.

Sources, dates et limites

Vérifié le 23 octobre 2026. Le communiqué publié en mai par le ministère américain de la Justice (DOJ) fait état de plus de 400 millions de dollars confisqués, tandis que le site de l’administrateur mentionne environ 150 millions de dollars. Ces montants publiés ne concordent pas avec les avis examinés. Aucun des deux n’est utilisé ici pour estimer le montant d’un versement individuel. La date limite est une information administrative en temps réel et doit être vérifiée à nouveau avant soumission.