Crea una cartella privata contenente le prove a sostegno di una richiesta di risarcimento nel settore delle criptovalute

Elencare le transazioni prima di stimare la perdita

Lista di controllo pratica · non è una verifica di un altro fornitore

Crea un elenco datato dei depositi e dei prelievi utilizzando i registri di cui disponi. Includi l’asset, l’importo, l’identificativo della transazione e la destinazione, ove disponibile. Conserva i file originali separatamente dal tuo riepilogo di lavoro. Non sostituire la cronologia dei pagamenti con il saldo finale visualizzato dalla piattaforma; il registro di AirBit illustra come i profitti riportati dal portale possano essere fittizi.

Attenersi esclusivamente ai requisiti ufficiali attualmente in vigore

Lista di controllo pratica · non è una verifica di un altro fornitore

Contatta l’amministratore tramite la pagina dedicata al caso sul sito dell’agenzia. Verifica quali perdite e quali documenti siano rilevanti per quel programma, invece di dare per scontato che ogni schema di risarcimento applichi regole identiche. Prendi nota della scadenza e di eventuali conferme di ricezione. Una cartella personale ti aiuta a rispondere in modo coerente, ma la raccolta dei documenti non determina l’idoneità né garantisce un pagamento.

Proteggere le prove stesse

Lista di controllo pratica · non è una verifica di un altro fornitore

Non inviare frasi seed, chiavi private o documenti di identità non pertinenti a chi ti contatta tramite un gruppo di chat. Confronta qualsiasi richiesta di documenti con le istruzioni ufficiali verificate. La FTC mette in guardia dalle promesse di recupero immediate. Tieni traccia dei contatti sospetti e separa quei messaggi dalla corrispondenza relativa a reclami legittimi, in modo che non vengano confusi in seguito.

Preparare un indice, non un elenco pubblico di prove

Lista di controllo pratica · non è una verifica di un altro fornitore

Utilizza una cartella privata contenente una cronologia, le prove di pagamento, gli estratti conto pertinenti e le comunicazioni originali. Assegna a ogni file un nome univoco che includa la data, il tipo di transazione e il numero di riferimento. In un indice separato, registra l’asset, l’importo, la rete, l’hash della transazione e il documento a supporto di ciascuna perdita. Occultare le informazioni relative a terze parti non coinvolte dalle copie, laddove le istruzioni ufficiali lo consentano, conservando gli originali in forma riservata. Inviare esclusivamente tramite il canale amministrativo verificato dal Dipartimento di Giustizia (DOJ) e conservare la conferma di ricezione. Non caricare la cartella in un thread di commenti pubblico né inviarla a un collaboratore non richiesto.

Fonti, date e limitazioni

Verificato il 23 ottobre 2026. Il comunicato del Dipartimento di Giustizia (DOJ) di maggio riporta una confisca di oltre 400 milioni di dollari, mentre il sito dell’amministratore indica circa 150 milioni di dollari. Questi totali pubblicati non trovano riscontro nelle comunicazioni esaminate. Nessuno dei due dati viene utilizzato in questa sede per stimare un risarcimento individuale. La scadenza è un dato amministrativo in evoluzione e dovrebbe essere ricontrollata prima dell’invio.