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Dossier du projet · publications en FR

Les preuves en un coup d’œil : documents sources, énoncés sourcés et articles qui les contextualisent.

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Montages d’investissement ·Document source: 19 oct. 2026 · Vérifié: 23 oct. 2026
Énoncés sourcés
3
Documents sources
3
Publications associées
3

Ce que disent les documents

La CFTC rapporte des restitutions, des sanctions et un état des distributions en juillet 2026, chaque chiffre mesurant un aspect différent de l’affaire.

Ce qu’étayent les preuves

Seuls les énoncés cités dans les articles visibles figurent ici. Chacun conserve son propre statut probatoire.

Les citations sont conservées dans la langue source. Les traductions sont signalées séparément.

  1. [1]Constatation juridictionnelle

    Le dossier du ministère américain de la Justice (DOJ) de juillet 2023 fait état de la condamnation d’Eddy Alexandre à neuf ans de prison et décrit les rendements hebdomadaires fictifs d’EminiFX ainsi que le détournement des fonds des investisseurs.

    Extrait à l’appui: Le PDG d’une plateforme de trading de cryptomonnaies et de Forex condamné à neuf ans de prison pour une escroquerie de 240 millions de dollars visant à léser des investisseurs

    Traduction de l’extrait

    neuf ans de prison

    Citation originale

    nine years in prison
    CEO Of Cryptocurrency And Forex Trading Platform Sentenced To Nine Years In Prison For $240 Million Scheme To Defraud Investors ↗

    Langue source: EN · Collecté 22 oct. 2026

  2. [2]Constatation juridictionnelle

    La CFTC a indiqué le 19 octobre 2026 que des décisions de justice fédérales obligeaient Eddy Alexandre et EminiFX à verser 228,576,962 dollars à titre de restitution et une amende de 45,148,500 dollars. La restitution de 15,049,500 dollars est compensée par les paiements au titre de la restitution ; elle ne doit donc pas être comptabilisée deux fois comme un recouvrement supplémentaire. L’agence a également indiqué que plus de 98 millions de dollars avaient été restitués à plus de 28,000 investisseurs en juillet 2026. Ce bilan de distribution daté est distinct des montants ordonnés.

    Extrait à l’appui: La CFTC obtient des ordonnances de la Cour fédérale obligeant un ancien résident de Long Island et sa société à verser plus de 288 millions de dollars pour avoir mis en place un système de Ponzi sous couvert d’un fonds commun de matières premières | CFTC

    Traduction de l’extrait

    228,576,962 dollars de dédommagement

    Citation originale

    $228,576,962 in restitution
    CFTC Secures Federal Court Orders Requiring Former Long Island Resident and His Firm to Pay Over $288 Million for Operating a Commodity Pool Ponzi Scheme | CFTC ↗

    Langue source: EN · Collecté 22 oct. 2026

  3. [3]Rapporté par une source

    Les recommandations du FBI conseillent de suspendre tout nouveau paiement et de conserver les détails des transactions en cas de suspicion de fraude liée à un investissement dans les cryptomonnaies.

    Extrait à l’appui: Fraudes liées à l'investissement dans les cryptomonnaies

    Traduction de l’extrait

    Les informations les plus importantes que vous pouvez fournir sont les détails des transactions.

    Citation originale

    the most important information you can provide are transaction details
    Cryptocurrency Investment Fraud ↗

    Langue source: EN · Collecté 22 oct. 2026

Chronologie des sources

Les dates correspondent aux publications des sources, pas à chacun des événements décrits.

  1. La CFTC obtient des ordonnances de la Cour fédérale obligeant un ancien résident de Long Island et sa société à verser plus de 288 millions de dollars pour avoir mis en place un système de Ponzi sous couvert d’un fonds commun de matières premières | CFTC ↗

Registre des sources

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