EminiFX

Cosa dicono i documenti

La CFTC riferisce di restituzioni, sanzioni e dello stato delle distribuzioni nel luglio 2026: ciascun dato misura un aspetto diverso del caso.

Cosa supportano le prove

Qui compaiono solo le affermazioni citate negli articoli visibili. Ciascuna mantiene il proprio stato probatorio.

Le citazioni sono conservate nella lingua originale. Le traduzioni sono indicate separatamente.

[1]Accertamento giudiziario
Il documento del Dipartimento di Giustizia (DOJ) del luglio 2023 riporta la condanna a nove anni di reclusione di Eddy Alexandre e descrive i rendimenti settimanali falsificati di EminiFX e la sottrazione dei fondi degli investitori.
Estratto a supporto: L'amministratore delegato di una piattaforma di trading di criptovalute e Forex è stato condannato a nove anni di reclusione per una truffa da 240 milioni di dollari ai danni degli investitori
Traduzione dell’estratto
nove anni di reclusione
Citazione originale
nine years in prison
CEO Of Cryptocurrency And Forex Trading Platform Sentenced To Nine Years In Prison For $240 Million Scheme To Defraud Investors ↗
Lingua della fonte: EN · Acquisito 22 ott 2026
[2]Accertamento giudiziario
La CFTC ha riferito il 19 ottobre 2026 che le ordinanze del tribunale federale impongono a Eddy Alexandre ed EminiFX di versare 228,576,962 dollari a titolo di risarcimento e una sanzione di 45,148,500 dollari. La restituzione di 15,049,500 dollari è compensata dai pagamenti a titolo di risarcimento, pertanto non dovrebbe essere conteggiata due volte come recupero aggiuntivo. L’agenzia ha inoltre riferito che, a luglio 2026, erano stati restituiti oltre 98 milioni di dollari a più di 28,000 investitori. Tale dato relativo alla distribuzione, risalente a quella data, è da considerarsi separatamente dagli importi ordinati.
Estratto a supporto: La CFTC ottiene ordinanze del tribunale federale che impongono a un ex residente di Long Island e alla sua società di pagare oltre 288 milioni di dollari per aver gestito uno schema Ponzi basato su un fondo comune di materie prime | CFTC
Traduzione dell’estratto
228,576,962 dollari a titolo di risarcimento
Citazione originale
$228,576,962 in restitution
CFTC Secures Federal Court Orders Requiring Former Long Island Resident and His Firm to Pay Over $288 Million for Operating a Commodity Pool Ponzi Scheme | CFTC ↗
Lingua della fonte: EN · Acquisito 22 ott 2026
[3]Riportato da una fonte
Le linee guida dell’FBI raccomandano di sospendere ulteriori pagamenti e di conservare i dettagli delle transazioni in caso di sospetto di frode negli investimenti in criptovalute.
Estratto a supporto: Frodi negli investimenti in criptovalute
Traduzione dell’estratto
Le informazioni più importanti che potete fornire sono i dettagli delle transazioni
Citazione originale
the most important information you can provide are transaction details
Cryptocurrency Investment Fraud ↗
Lingua della fonte: EN · Acquisito 22 ott 2026