CryptoFX LLC

Ce qu’étayent les preuves

Seuls les énoncés cités dans les articles visibles figurent ici. Chacun conserve son propre statut probatoire.

Les citations sont conservées dans la langue source. Les traductions sont signalées séparément.

1. [1]Allégation formellement déposée

   Dans l'annonce de sa plainte datée de mars 2024, la SEC a mis en cause une escroquerie de 300 millions de dollars liée à CryptoFX et a décrit des tentatives visant à faire rejeter ou à discréditer les plaintes déposées auprès des autorités de régulation.

   Extrait à l’appui: La SEC inculpe 17 personnes dans le cadre d’une arnaque de type Ponzi portant sur 300 millions de dollars d’actifs cryptographiques et ciblant la communauté latino-américaine

   Traduction de l’extrait

   a continué à solliciter des investissements après que le tribunal eut rendu des ordonnances visant à mettre fin au système CryptoFX

   Citation originale

   continued to solicit investments after the court issued orders to halt the CryptoFX scheme

   SEC Charges 17 Individuals in $300 Million Crypto Asset Ponzi Scheme Targeting the Latino Community ↗

   Langue source: EN · Collecté 22 oct. 2026

2. [2]Constatation juridictionnelle

   Le 12 février 2026, la SEC a annoncé qu’un jury fédéral avait reconnu la responsabilité civile d’Ismael Sanchez en matière de fraude boursière et d’infractions aux obligations d’enregistrement à l’issue d’un procès de quatre jours. L’agence a décrit M. Sanchez comme un commercial de premier plan chez CryptoFX. Il s’agit d’un verdict civil à l’encontre de ce défendeur, et non d’une condamnation pénale ni d’une conclusion selon laquelle toutes les personnes citées dans la plainte initiale connaîtraient le même sort.

   Extrait à l’appui: SEC.gov | Déclaration concernant le verdict du jury dans le procès d’Ismael Sanchez

   Traduction de l’extrait

   a reconnu la responsabilité civile du défendeur Ismael Sanchez

   Citation originale

   found defendant Ismael Sanchez liable

   SEC.gov | Statement on Jury’s Verdict in Trial of Ismael Sanchez ↗

   Langue source: EN · Collecté 22 oct. 2026

3. [3]Rapporté par une source

   Les recommandations du FBI conseillent de suspendre tout nouveau paiement et de conserver les détails des transactions en cas de suspicion de fraude liée à un investissement dans les cryptomonnaies.

   Extrait à l’appui: Fraudes liées à l'investissement dans les cryptomonnaies

   Traduction de l’extrait

   Les informations les plus importantes que vous pouvez fournir sont les détails des transactions.

   Citation originale

   the most important information you can provide are transaction details

   Cryptocurrency Investment Fraud ↗

   Langue source: EN · Collecté 22 oct. 2026

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