EminiFX: le ordinanze giudiziarie dell’ottobre 2026 impongono $228.6 milioni di restituzione
La CFTC riferisce di restituzioni, sanzioni e dello stato delle distribuzioni nel luglio 2026: ciascun dato misura un aspetto diverso del caso.
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Le ordinanze dell’ottobre 2026
La CFTC ha riferito il 19 ottobre 2026 che le ordinanze del tribunale federale impongono a Eddy Alexandre ed EminiFX di versare 228,576,962 dollari a titolo di risarcimento e una sanzione di 45,148,500 dollari. La restituzione di 15,049,500 dollari è compensata dai pagamenti a titolo di risarcimento, pertanto non dovrebbe essere conteggiata due volte come recupero aggiuntivo. L’agenzia ha inoltre riferito che, a luglio 2026, erano stati restituiti oltre 98 milioni di dollari a più di 28,000 investitori. Tale dato relativo alla distribuzione, risalente a quella data, è da considerarsi separatamente dagli importi ordinati.
La decisione nell’archivio
Il 18 luglio 2023 il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha annunciato che il fondatore di EminiFX, Eddy Alexandre, è stato condannato a nove anni di reclusione per frode nel settore delle materie prime. L’annuncio precisava che la piattaforma aveva raccolto oltre 248 milioni di dollari da più di 25,000 investitori. Il caso riguardava dichiarazioni relative a una presunta attività di investimento in criptovalute e valute estere.
I dati settimanali
Il fascicolo descrive promesse di rendimenti settimanali pari ad almeno il 5% e l’affermazione secondo cui un conto segreto gestito da un robo-advisor avrebbe potuto raddoppiare il capitale degli investitori entro cinque mesi. Il sito web della piattaforma mostrava guadagni settimanali che in realtà non erano stati realizzati. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha affermato che una parte sostanziale dei fondi affidati non è stata investita, mentre le limitate operazioni di trading effettuate hanno comportato perdite non rese note.
Fondi trasferiti al di fuori della strategia promessa
Secondo l’annuncio, circa 14.7 milioni di dollari sono stati trasferiti sul conto bancario personale di Alexandre. La sentenza prevedeva inoltre obblighi separati di confisca e risarcimento. Queste cifre devono essere interpretate tenendo conto delle rispettive definizioni: un importo sollecitato, un importo sottratto e un importo ordinato a titolo di risarcimento non sono misure intercambiabili di perdita o risarcimento.
Fonti, date e limitazioni
Verificato il 23 ottobre 2026. Il nuovo resoconto della CFTC riporta contributi superiori a 262 milioni di dollari e perdite nette superiori a 49 milioni di dollari, importi che differiscono dalla precedente sintesi del caso fornita dal Dipartimento di Giustizia (DOJ). Il dato relativo alla distribuzione di luglio non è presentato come un totale di ottobre né come una promessa a un particolare ricorrente.
Prove e fonti
- Accertamento giudiziario
Il documento del Dipartimento di Giustizia (DOJ) del luglio 2023 riporta la condanna a nove anni di reclusione di Eddy Alexandre e descrive i rendimenti settimanali falsificati di EminiFX e la sottrazione dei fondi degli investitori.
Estratto a supporto: L'amministratore delegato di una piattaforma di trading di criptovalute e Forex è stato condannato a nove anni di reclusione per una truffa da 240 milioni di dollari ai danni degli investitori
nove anni di reclusione
nine years in prison
CEO Of Cryptocurrency And Forex Trading Platform Sentenced To Nine Years In Prison For $240 Million Scheme To Defraud Investors ↗ - Accertamento giudiziario
La CFTC ha riferito il 19 ottobre 2026 che le ordinanze del tribunale federale impongono a Eddy Alexandre ed EminiFX di versare 228,576,962 dollari a titolo di risarcimento e una sanzione di 45,148,500 dollari. La restituzione di 15,049,500 dollari è compensata dai pagamenti a titolo di risarcimento, pertanto non dovrebbe essere conteggiata due volte come recupero aggiuntivo. L’agenzia ha inoltre riferito che, a luglio 2026, erano stati restituiti oltre 98 milioni di dollari a più di 28,000 investitori. Tale dato relativo alla distribuzione, risalente a quella data, è da considerarsi separatamente dagli importi ordinati.
Estratto a supporto: La CFTC ottiene ordinanze del tribunale federale che impongono a un ex residente di Long Island e alla sua società di pagare oltre 288 milioni di dollari per aver gestito uno schema Ponzi basato su un fondo comune di materie prime | CFTC
228,576,962 dollari a titolo di risarcimento
$228,576,962 in restitution
CFTC Secures Federal Court Orders Requiring Former Long Island Resident and His Firm to Pay Over $288 Million for Operating a Commodity Pool Ponzi Scheme | CFTC ↗
