EmpiresX

Cosa dicono i documenti

I provvedimenti civili del 2025 descrivono un falso sito di intermediazione, la commistione di fondi e sanzioni pecuniarie.

Cosa supportano le prove

Qui compaiono solo le affermazioni citate negli articoli visibili. Ciascuna mantiene il proprio stato probatorio.

Le citazioni sono conservate nella lingua originale. Le traduzioni sono indicate separatamente.

[1]Accertamento giudiziario
Joshua David Nicholas si è dichiarato colpevole nel settembre 2022 di associazione a delinquere finalizzata alla frode in materia di titoli, ammettendo di aver fornito informazioni fuorvianti riguardo al bot di trading EmpiresX e ai rendimenti garantiti.
Estratto a supporto: Il capo trader di EmpiresX si dichiara colpevole di una frode globale nel settore degli investimenti in criptovalute che ha fruttato circa 100 milioni di dollari dagli investitori
Traduzione dell’estratto
si è dichiarato colpevole oggi di associazione a delinquere finalizzata alla frode in materia di titoli
Citazione originale
pleaded guilty today to conspiracy to commit securities fraud
EmpiresX Head Trader Pleads Guilty to Global Cryptocurrency Investment Fraud Scheme that Amassed Approximately $100 Million from Investors ↗
Lingua della fonte: EN · Acquisito 22 ott 2026
[2]Accertamento giudiziario
Il 4 febbraio 2025, la CFTC ha reso note le sentenze in contumacia emesse nei confronti di Emerson Pires, Flavio Goncalves e Joshua Nicholas. A Pires e Goncalves è stato ordinato, in solido, di pagare oltre 32 milioni di dollari a titolo di restituzione dei profitti illeciti e 96 milioni di dollari a titolo di sanzioni; a Nicholas sono stati inflitti importi distinti. L’ordinanza ha accertato che un conto di intermediazione mostrato era stato falsificato e che l’azienda non aveva alcun conto presso la piattaforma di trading citata. Questi risultati vanno oltre la precedente notizia relativa alla dichiarazione di colpevolezza di Nicholas.
Estratto a supporto: Un tribunale della Florida condanna cittadini brasiliani a pagare oltre 128 milioni di dollari per una truffa legata a un fondo comune di investimento in materie prime | CFTC
Traduzione dell’estratto
ha emesso una sentenza in contumacia
Citazione originale
issued an order of default judgment
Florida Court Orders Brazilian Nationals to Pay Over $128 Million for Fraudulent Commodity Pool Scheme | CFTC ↗
Lingua della fonte: EN · Acquisito 22 ott 2026
[3]Riportato da una fonte
Le linee guida della FTC per i consumatori mettono in guardia dai profitti promessi o garantiti nel settore delle criptovalute.
Estratto a supporto: Cosa c'è da sapere sulle criptovalute e sulle truffe | Consigli per i consumatori
Traduzione dell’estratto
Nessuno può fornire tali garanzie.
Citazione originale
Nobody can make those guarantees.
What To Know About Cryptocurrency and Scams | Consumer Advice ↗
Lingua della fonte: EN · Acquisito 22 ott 2026