UK 
Новини · Інвестиційні схеми
SEC подала позов до BG Wealth і DSJ Exchange
За версією SEC, BG Wealth і DSJ Exchange залучили понад $130 млн, використовуючи неправдиві форми для імітації схвалення регулятора. Це цивільний позов, а не рішення суду.
BG Wealth Sharing Ltd
Досьє проєкту · матеріали мовою UK
Докази в одному огляді: першоджерела, твердження з посиланнями та матеріали, що розкривають їхній контекст.
Інвестиційні схеми ·Документ-джерело: 29 жовт. 2026 р. · Перевірено: 2 лист. 2026 р.
Архів · Перевірено 2 листопада 2026 року за повідомленням SEC і поданим позовом. Цивільні звинувачення та заявлені вимоги не є судовими висновками чи підтвердженим поверненням коштів.
- Тверджень із посиланнями
- 4
- Документів-джерел
- 2
- Пов’язаних матеріалів
- 1
Що говорять документи
За версією SEC, BG Wealth і DSJ Exchange залучили понад $130 млн, використовуючи неправдиві форми для імітації схвалення регулятора. Це цивільний позов, а не рішення суду.
Що підтверджують докази
Тут наведено лише твердження з доступних матеріалів. Для кожного зазначено окремий статус підтвердження.
- Повідомлення джерела
SEC подала цивільний позов до BG Wealth і DSJ, стверджуючи, що схема залучила понад $130 млн.
Підтверджувальний уривок: SEC: повідомлення у справі BG Wealth Sharing Ltd і DSJ Exchange Pty Ltd
допомогли їм залучити понад $130 млн від десятків тисяч роздрібних інвесторів.
helped them raise more than $130 million from tens of thousands of retail investors.
SEC: BG Wealth Sharing Ltd and DSJ Exchange Pty Ltd, litigation release ↗ - Офіційно висунуте звинувачення
SEC стверджує, що неправдиві форми та сертифікати використовували для імітації схвалення регулятора.
Підтверджувальний уривок: Позов SEC до BG Wealth Sharing Ltd і DSJ Exchange Pty Ltd
Відповідачі представляли ці форми й підроблені реєстраційні сертифікати з печаткою SEC як доказ ліцензування або схвалення з боку SEC
Defendants then portrayed those filings —and fabricated registration certificates bearing the SEC’s seal—as proof that the SEC had licensed or approved them
SEC complaint against BG Wealth Sharing Ltd and DSJ Exchange Pty Ltd ↗ - Офіційно висунуте звинувачення
У позові заявлено фіктивні торгові прибутки, перешкоди виведенню та вимоги нових платежів.
Підтверджувальний уривок: Позов SEC до BG Wealth Sharing Ltd і DSJ Exchange Pty Ltd
Інвестори, які заплатили, і далі не могли вивести кошти.
Investors who paid remained unable to withdraw their funds.
SEC complaint against BG Wealth Sharing Ltd and DSJ Exchange Pty Ltd ↗ - Повідомлення джерела
SEC просить судового захисту та повідомляє про видалення спірних форм; це не підтверджує виплат інвесторам.
Підтверджувальний уривок: SEC: повідомлення у справі BG Wealth Sharing Ltd і DSJ Exchange Pty Ltd
У позові запитано постійні судові заборони, стягнення доходів із відсотками до рішення суду та цивільні штрафи для обох відповідачів, а також заборони певних дій для BG Wealth.
The complaint seeks permanent injunctions, disgorgement with prejudgment interest, and civil penalties against both defendants and conduct-based injunctions against BG Wealth.
SEC: BG Wealth Sharing Ltd and DSJ Exchange Pty Ltd, litigation release ↗