RU 
Новости · Инвестиционные схемы
SEC подала иск к BG Wealth и DSJ Exchange
По версии SEC, BG Wealth и DSJ Exchange привлекли свыше $130 млн, используя ложные формы для имитации одобрения регулятора. Это гражданский иск, а не решение суда.
BG Wealth Sharing Ltd
Досье проекта · материалы на RU
Доказательства в одном обзоре: первоисточники, утверждения со ссылками и материалы, раскрывающие их контекст.
Инвестиционные схемы ·Документ-источник: 29 окт. 2026 г. · Проверено: 2 нояб. 2026 г.
Архив · Проверено 2 ноября 2026 года по сообщению SEC и поданному иску. Гражданские обвинения и заявленные требования не являются судебными выводами или подтверждённым возвратом средств.
- Утверждений со ссылками
- 4
- Документов-источников
- 2
- Связанных материалов
- 1
Что говорят документы
По версии SEC, BG Wealth и DSJ Exchange привлекли свыше $130 млн, используя ложные формы для имитации одобрения регулятора. Это гражданский иск, а не решение суда.
Что подтверждают доказательства
Здесь приведены только утверждения из доступных материалов. Для каждого указан отдельный статус подтверждения.
- Сообщение источника
SEC подала гражданский иск к BG Wealth и DSJ, утверждая, что схема привлекла более $130 млн.
Подтверждающая выдержка: SEC: сообщение по делу BG Wealth Sharing Ltd и DSJ Exchange Pty Ltd
помогли им привлечь более $130 млн у десятков тысяч розничных инвесторов.
helped them raise more than $130 million from tens of thousands of retail investors.
SEC: BG Wealth Sharing Ltd and DSJ Exchange Pty Ltd, litigation release ↗ - Официально выдвинутое обвинение
SEC утверждает, что ложные формы и сертификаты использовались для имитации одобрения регулятора.
Подтверждающая выдержка: Иск SEC к BG Wealth Sharing Ltd и DSJ Exchange Pty Ltd
Ответчики представляли эти формы и поддельные регистрационные сертификаты с печатью SEC как доказательство лицензирования или одобрения со стороны SEC
Defendants then portrayed those filings —and fabricated registration certificates bearing the SEC’s seal—as proof that the SEC had licensed or approved them
SEC complaint against BG Wealth Sharing Ltd and DSJ Exchange Pty Ltd ↗ - Официально выдвинутое обвинение
В иске заявлены фиктивная торговая прибыль, препятствия выводу и требования новых платежей.
Подтверждающая выдержка: Иск SEC к BG Wealth Sharing Ltd и DSJ Exchange Pty Ltd
Заплатившие инвесторы по-прежнему не могли вывести средства.
Investors who paid remained unable to withdraw their funds.
SEC complaint against BG Wealth Sharing Ltd and DSJ Exchange Pty Ltd ↗ - Сообщение источника
SEC просит судебной защиты и сообщает об удалении спорных форм; это не подтверждает выплаты инвесторам.
Подтверждающая выдержка: SEC: сообщение по делу BG Wealth Sharing Ltd и DSJ Exchange Pty Ltd
В иске запрошены постоянные судебные запреты, изъятие доходов с процентами до решения суда и гражданские штрафы для обоих ответчиков, а также запреты определённых действий для BG Wealth.
The complaint seeks permanent injunctions, disgorgement with prejudgment interest, and civil penalties against both defendants and conduct-based injunctions against BG Wealth.
SEC: BG Wealth Sharing Ltd and DSJ Exchange Pty Ltd, litigation release ↗