Bewerten Sie eine Krypto-Gelegenheit, die bei einer Veranstaltung oder einem Community-Treffen vorgestellt wurde

Lassen Sie die Behauptung außer Acht

Praktische Checkliste · keine Prüfung eines anderen Anbieters

Notieren Sie die versprochenen Aktivitäten, Renditen, Betreiber sowie Auszahlungsbedingungen. Speichern Sie die Präsentation, sofern sie öffentlich zugänglich ist oder Ihnen rechtmäßig zur Verfügung gestellt wurde. Vermeiden Sie es, Applaus, Teilnehmerzahlen oder die persönlichen Ausgaben eines Redners als operative Beweise zu werten. Der Fall IcomTech zeigt, warum diese Signale zwar aussagekräftig sein können, die zentrale Geschäftsbehauptung jedoch unbestätigt bleibt.

Anreize und Verantwortlichkeiten identifizieren

Praktische Checkliste · keine Prüfung eines anderen Anbieters

Fragen Sie nach, wer eine Provision erhält und welche juristische Person die Gelder entgegennimmt. Ein aufrichtiger Freund könnte die Behauptung eines Werbers wiederholen, ohne deren Quelle zu kennen. Überprüfen Sie die Zulassung und die Kontaktdaten unabhängig und suchen Sie nach Belegen für das tatsächlich beschriebene Mining, den Handel oder die Dienstleistung. Lassen Sie sich durch eine Empfehlungsfrist nicht davon abhalten, sich die Zeit zu nehmen, die nötig ist, um diese Antworten zu verstehen.

Bedenken ansprechen, ohne die öffentliche Aufmerksamkeit zu erhöhen

Praktische Checkliste · keine Prüfung eines anderen Anbieters

Sollten sich die Erklärungen ändern oder Auszahlungen fehlschlagen, dokumentieren Sie die Nachrichten und stellen Sie weitere Geldüberweisungen ein, während Sie den Sachverhalt überprüfen. Die Leitlinien des FBI empfehlen, Transaktionsdaten aufzubewahren und mutmaßlichen Anlagebetrug zu melden. Beschuldigen Sie kein unbeteiligtes Unternehmen öffentlich, nur weil dessen Name oder Geschäftsmodell Ähnlichkeiten mit dem historischen Fall aufweist; identifizieren Sie das genaue Unternehmen und die Beweise, die es mit Ihrem Fall in Verbindung bringen.

Verwenden Sie eine Karte zur nachträglichen Überprüfung

Praktische Checkliste · keine Prüfung eines anderen Anbieters

Halten Sie nach einer Präsentation den Redner, den rechtmäßigen Betreiber, die versprochene Aktivität, die Renditeversprechen, die Auszahlungsbedingungen und den Empfehlungsbonus fest. Notieren Sie neben jedem Punkt das entsprechende Belegdokument und geben Sie an, ob es vom Veranstalter oder einer unabhängigen Quelle stammt. Überprüfen Sie die Kontaktdaten außerhalb der Chatgruppe der Veranstaltung. Ein leeres Feld ist eine Frage, die vor einer Verpflichtung geklärt werden muss, und kein Grund, eine Frist zu akzeptieren. Wenn ein Freund das Angebot vermittelt hat, behalten Sie den Anspruch selbst bei, ohne davon auszugehen, dass der Freund die finanziellen Verhältnisse des Anbieters verstanden hat oder in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

Quellen, Daten und Einschränkungen

Überprüft am 23. Oktober 2026. Dieser Bericht unterscheidet zwischen Carmonas Urteil aus dem Jahr 2024 und Mendozas Urteil vom Dezember 2025. Er stellt keine vollständige Übersicht über die Berufungsverfahren aller Angeklagten im Fall IcomTech dar.