Оцініть криптовалютну пропозицію, представлену на заході або зустрічі спільноти

Винесіть це твердження за межі приміщення

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

Запишіть обіцяні умови діяльності, прибутковість, оператора та умови виведення коштів. Збережіть презентацію, якщо вона є загальнодоступною або була надана вам на законних підставах. Не слід розглядати оплески, кількість присутніх або особисті витрати доповідача як докази діяльності компанії. Матеріали IcomTech показують, чому ці сигнали можуть бути переконливими, але при цьому не підтверджують основну бізнес-тезу.

Визначте мотивацію та відповідальність

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

Дізнайтеся, хто отримує комісію та яка юридична особа приймає кошти. Навіть щирий друг може повторити твердження промоутера, не знаючи його джерела. Самостійно перевірте ліцензію та контактні дані, а також знайдіть докази фактичного майнінгу, торгівлі чи надання послуг, про які йдеться. Не дозволяйте, щоб термін дії реферальної пропозиції замінив час, необхідний для розуміння цих відповідей.

Зберігайте обережність, не розголошуючи зайвої інформації

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

Якщо пояснення змінюються або зняття коштів не вдається, запишіть повідомлення та припиніть надсилати додаткові кошти, поки перевіряєте факти. У рекомендаціях ФБР радиться зберігати інформацію про транзакції та повідомляти про підозри щодо інвестиційного шахрайства. Не звинувачуйте публічно компанію, яка не має до справи жодного стосунку, лише тому, що її назва чи стиль проведення заходів нагадують історичний випадок; визначте конкретну організацію та докази, що пов’язують її з вашим досвідом.

Скористайтеся карткою перевірки після події

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

Після презентації зафіксуйте інформацію про доповідача, юридичного оператора, обіцяні дії, вимоги щодо повернення коштів, умови виведення коштів та заохочення за рекомендацію. Біля кожної позиції вкажіть підтверджуючий документ та зазначте, чи походить він від організатора, чи з незалежного джерела. Перевірте контактні дані поза межами чат-групи заходу. Порожнє поле — це питання, яке слід з’ясувати перед укладенням будь-яких зобов’язань, а не привід погоджуватися на встановлений термін. Якщо пропозицію представив друг, збережіть саму претензію, не припускаючи, що друг розумів фінансовий стан оператора або мав шахрайські наміри.

Джерела, дати та обмеження

Перевірено 23 жовтня 2026 року. У цьому матеріалі розмежовуються вирок Кармоні 2024 року та рішення у справі Мендози від грудня 2025 року. Він не відображає повну історію апеляційного розгляду щодо всіх підсудних у справі IcomTech.