Évaluez une opportunité liée aux cryptomonnaies présentée lors d’un événement ou d’une réunion communautaire

Mettons cette allégation de côté

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Notez les conditions promises concernant l'activité, les rendements, l'opérateur et les retraits. Enregistrez la présentation si elle est accessible au public ou si elle vous a été fournie de manière légitime. Évitez de considérer les applaudissements, le nombre de participants ou les dépenses personnelles d'un intervenant comme des preuves opérationnelles. Le dossier IcomTech montre pourquoi ces signaux peuvent être convaincants tout en laissant l'argument commercial central non vérifié.

Identifier les incitations et les responsabilités

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Demandez qui perçoit une commission et quelle entité juridique reçoit les fonds. Un ami sincère peut répéter les affirmations d’un promoteur sans en connaître la source. Vérifiez par vous-même les autorisations et les coordonnées, et recherchez des preuves de l’existence effective de l’activité de minage, de trading ou du service décrit. Ne laissez pas une date limite de parrainage vous faire perdre le temps nécessaire pour comprendre ces réponses.

Prendre en compte les préoccupations sans accroître l'exposition médiatique

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Si les explications changent ou si les retraits échouent, enregistrez les messages et cessez d’envoyer davantage d’argent tout en vérifiant les faits. Les recommandations du FBI conseillent de conserver les informations relatives aux transactions et de signaler toute suspicion de fraude à l’investissement. N’accusez pas publiquement une entreprise qui n’est pas impliquée simplement parce que son nom ou le style de son opération ressemble à celui d’une affaire antérieure ; identifiez précisément l’entité en cause et les preuves la reliant à votre expérience.

Utilisez une fiche de vérification a posteriori

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Après une présentation, notez le nom de l’intervenant, l’opérateur légal, l’activité promise, les promesses de rendement, les conditions de retrait et les primes de parrainage. À côté de chaque élément, indiquez le document justificatif et précisez s’il provient du promoteur ou d’une source indépendante. Vérifiez les coordonnées en dehors du groupe de discussion de l’événement. Un champ vide correspond à une question à clarifier avant tout engagement, et non à une raison d’accepter une date limite. Si un ami vous a présenté l’offre, conservez la proposition telle quelle sans présumer que cet ami comprenait la situation financière de l’opérateur ou partageait une quelconque intention frauduleuse.

Sources, dates et limites

Vérifié le 23 octobre 2026. Ce compte rendu distingue la condamnation de Carmona en 2024 de la décision rendue à l'encontre de Mendoza en décembre 2025. Il ne présente pas l'historique complet des procédures d'appel pour tous les prévenus d'IcomTech.