Consignez par écrit tout blocage de retrait de cryptomonnaie avant que la plateforme ne modifie sa version des faits

Établir un calendrier de retrait

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Notez la date à laquelle vous avez demandé le retrait, l’actif et le montant concernés, la destination et le statut indiqué. Enregistrez les messages de confirmation et les notifications d’erreur en précisant les dates. Faites bien la distinction entre une transaction interne en attente et un virement bancaire ou une transaction sur la blockchain finalisée. Si la plateforme modifie son explication, conservez les deux versions plutôt que de remplacer la première par le message le plus récent.

Enregistrer les nouvelles conditions séparément

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Énumérez tous les frais supplémentaires, taxes, mises à niveau ou achats de jetons exigés après la demande. Précisez qui a formulé cette demande et à qui l’argent était censé être versé. L’affaire Forcount illustre pourquoi un nouveau jeton ne doit pas être considéré comme la preuve qu’une obligation antérieure a été remplie. N’envoyez pas de fonds supplémentaires dans le seul but de compléter votre dossier.

Rédiger un rapport officiel

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Les recommandations du FBI accordent la priorité aux détails des transactions, aux adresses de réception, aux dates, aux montants et aux communications ayant conduit au transfert. Conservez une copie privée des preuves et masquez les informations personnelles avant de partager quoi que ce soit publiquement. Pour déposer une plainte en Europe, identifiez également l'autorité locale compétente. Une chronologie complète peut aider à expliquer l'incident ; elle ne garantit toutefois pas que les fonds seront récupérés.

Conserver la formulation « avant et après » de l’offre

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Conservez une copie datée du solde initial, de la demande de retrait et des conditions contractuelles. Notez ensuite l’actif de remplacement proposé, le taux de conversion, la date limite d’acceptation, l’entité responsable et toute renonciation à la réclamation initiale. Indiquez « inconnu » à côté des conditions de rachat manquantes. Enregistrez les modifications apportées à l’explication sous forme d’entrées distinctes plutôt que de modifier les notes antérieures. Un dossier de preuves bien constitué permet à un examinateur de reconstituer ce qui vous était dû, ce que vous avez demandé et ce que la plateforme a proposé à la place, sans que vous ayez à effectuer un autre dépôt ou à accepter la conversion pour rassembler des preuves.

Sources, dates et limites

Il s’agit d’une archive de l’annonce du verdict d’octobre 2024. Les références aux problèmes de retrait, à Mindexcoin et à la fin des paiements décrivent le stratagème tel qu’il s’est déroulé. Aucune information n’est fournie concernant le cours actuel du token, la période de dépôt des réclamations ou le taux de recouvrement.