Зафіксуйте факт заблокованого виведення криптовалюти, перш ніж платформа змінить свою версію подій

Створіть графік виведення коштів

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

Зафіксуйте дату подання запиту на виведення коштів, актив та суму, пункт призначення та вказаний статус. Зберігайте підтверджувальні повідомлення та повідомлення про помилки із зазначенням дат. Чітко розрізняйте внутрішній запис, що перебуває в стані очікування, та завершений блокчейн-переказ або банківський переказ. Якщо платформа змінює своє пояснення, зберігайте обидві версії, а не замінюйте першу на останнє повідомлення.

Нові умови слід фіксувати окремо

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

Перелічіть усі додаткові комісії, податки, витрати на оновлення або придбання токенів, яких вимагали після подання запиту. Вкажіть, хто висунув цю вимогу та куди, за задумом, мали надійти кошти. Справа Forcount ілюструє, чому новий токен не слід розглядати як доказ виконання попереднього зобов’язання. Не надсилайте додаткові кошти лише для того, щоб завершити оформлення документації.

Підготуйте офіційний звіт

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

У рекомендаціях ФБР на перше місце виходять деталі транзакцій, адреси одержувачів, дати, суми та листування, що призвело до переказу. Зберігайте приватну копію доказів і видаляйте особисті дані, перш ніж оприлюднювати будь-яку інформацію. Для подання скарги в Європі також слід визначити відповідний місцевий орган влади. Повна хронологія подій може допомогти пояснити інцидент, але не гарантує повернення коштів.

Збережіть формулювання «до» та «після» пропозиції

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

Зберігайте копію оригінального балансу, запиту на виведення коштів та умов договору з зазначенням дати. Потім зафіксуйте запропонований актив-замінник, коефіцієнт конвертації, кінцевий термін прийняття пропозиції, відповідальну сторону та будь-яку відмову від первісної претензії. Поруч із відсутніми умовами викупу вкажіть «невідомо». Зберігайте зміни до пояснення у вигляді окремих записів, а не редагуючи попередні нотатки. Набір корисних доказів дозволяє експерту відтворити, що вам належало, що ви вимагали та що платформа запропонувала натомість, без необхідності вносити ще один депозит або погоджуватися на конвертацію для збору доказів.

Джерела, дати та обмеження

Це архів оголошення про винесення вироку від жовтня 2024 року. Згадки про проблеми з виведенням коштів, Mindexcoin та припинення платежів описують історичну схему. Не наводяться поточні ціни токенів, терміни подання активних претензій або коефіцієнт відшкодування.