CryptoFX: nel febbraio 2026 la giuria accerta la responsabilità civile di Ismael Sanchez
Il verdetto civile riguarda un venditore di primo piano e aggiorna la precedente azione della SEC sul sistema più ampio.
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In questo articolo
Dalle accuse a una sentenza specifica nei confronti dell’imputato
Il 12 febbraio 2026, la SEC ha annunciato che, al termine di un processo durato quattro giorni, una giuria federale aveva ritenuto Ismael Sanchez responsabile di frode in materia di titoli e violazioni degli obblighi di registrazione. L’agenzia ha descritto Sanchez come uno dei principali addetti alle vendite di CryptoFX. Si tratta di un verdetto civile a carico di tale convenuto, non di una condanna penale né di un’accertamento secondo cui ogni persona citata nella denuncia precedente abbia subito lo stesso esito.
L'azione ampliata
Il 14 marzo 2024, la SEC ha annunciato l’incriminazione di 17 persone legate alla società CryptoFX con sede a Houston. È stato denunciato un schema fraudolento da 300 milioni di dollari che ha coinvolto oltre 40,000 investitori, prevalentemente di origine latina, negli Stati Uniti e in altri due paesi. L’azione legale ha fatto seguito a un procedimento d’urgenza intentato contro i principali responsabili nel settembre 2022.
Cosa era stato promesso agli investitori
La sintesi della denuncia descrive rendimenti promessi compresi tra il 15% e il 100% derivanti dal trading di criptovalute e dal mercato dei cambi. La SEC ha sostenuto che la maggior parte dei fondi non è stata utilizzata per tali scopi, ma ha invece finanziato pagamenti ad altri investitori, commissioni, bonus e spese personali. Si tratta di accuse mosse dall’autorità di regolamentazione, non di conclusioni accertate in modo indipendente dal presente articolo.
Pressioni relative alle denunce ufficiali
La fonte sostiene inoltre che siano proseguite le attività di sollecitazione anche dopo le ordinanze del tribunale, che siano state impartite istruzioni a due investitori affinché ritirassero le denunce presentate alla SEC e che un altro imputato abbia dichiarato che la causa fosse falsa. Questi dettagli illustrano perché l’autenticità di un provvedimento normativo debba essere verificata direttamente presso l’autorità competente, anziché essere accettata o respinta sulla base delle assicurazioni fornite da un promotore.
Fonti, date e limitazioni
Verificato il 23 ottobre 2026. La sentenza del febbraio 2026 aggiorna la situazione di Sanchez; le accuse e gli esiti relativi agli altri imputati devono essere valutati singolarmente. Dall’annuncio della sentenza non si deduce alcuna cifra relativa a risarcimenti o distribuzioni.
Prove e fonti
- Accusa formalmente presentata
L'annuncio della denuncia da parte della SEC del marzo 2024 ha denunciato una truffa da 300 milioni di dollari legata a CryptoFX e ha descritto i tentativi di respingere o indebolire le denunce normative.
Estratto a supporto: La SEC accusa 17 persone di uno schema Ponzi da 300 milioni di dollari basato su cripto-asset e rivolto alla comunità latina
ha continuato a sollecitare investimenti dopo che il tribunale aveva emesso ordinanze per bloccare lo schema CryptoFX
continued to solicit investments after the court issued orders to halt the CryptoFX scheme
SEC Charges 17 Individuals in $300 Million Crypto Asset Ponzi Scheme Targeting the Latino Community ↗ - Accertamento giudiziario
Il 12 febbraio 2026, la SEC ha annunciato che, al termine di un processo durato quattro giorni, una giuria federale aveva ritenuto Ismael Sanchez responsabile di frode in materia di titoli e violazioni degli obblighi di registrazione. L’agenzia ha descritto Sanchez come uno dei principali addetti alle vendite di CryptoFX. Si tratta di un verdetto civile a carico di tale convenuto, non di una condanna penale né di un’accertamento secondo cui ogni persona citata nella denuncia precedente abbia subito lo stesso esito.
Estratto a supporto: SEC.gov | Dichiarazione sul verdetto della giuria nel processo a Ismael Sanchez
ha accertato la responsabilità civile del convenuto Ismael Sanchez
found defendant Ismael Sanchez liable
SEC.gov | Statement on Jury’s Verdict in Trial of Ismael Sanchez ↗
