CryptoFX: в феврале 2026 года присяжные признали Исмаэля Санчеса ответственным по гражданскому делу
Вердикт по гражданскому делу касается одного ведущего продавца и дополняет более ранний иск SEC о более широкой схеме.
- Утверждений со ссылками
- 2
- Документов-источников
- 2
- Версия материала
- 2
В этом материале
От обвинений до приговора в отношении конкретного подсудимого
12 февраля 2026 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила, что после четырёхдневного судебного разбирательства федеральные присяжные признали Исмаэля Санчеса ответственным по гражданскому делу в мошенничестве с ценными бумагами и нарушении требований регистрации. Агентство охарактеризовало Санчеса как ведущего менеджера по продажам CryptoFX. Речь идет о решении по гражданскому делу в отношении данного ответчика, а не об уголовном осуждении или выводе о том, что все лица, упомянутые в ранее поданной жалобе, получат аналогичный исход.
Расширенные меры
14 марта 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила об обвинениях в адрес 17 лиц, связанных с компанией CryptoFX из Хьюстона. Комиссия заявила о мошеннической схеме на сумму 300 миллионов долларов, затронувшей более 40,000 инвесторов, преимущественно латиноамериканского происхождения, в США и двух других странах. Данные действия последовали за возбуждением чрезвычайного дела против основных фигурантов в сентябре 2022 года.
Что обещали инвесторам
В кратком изложении жалобы описываются обещанные доходы от торговли криптовалютами и иностранной валютой в размере от 15% до 100%. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что большая часть средств не использовалась для этих целей, а вместо этого шла на финансирование выплат другим инвесторам, комиссионных, бонусов и личных расходов. Это утверждения регулирующего органа, а не выводы, независимо установленные в данной статье.
Давление в связи с официальными жалобами
Источник также утверждает о продолжавшемся привлечении инвесторов после вынесения судебных постановлений, о даче указаний двум инвесторам отозвать жалобы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), а также о заявлении другого ответчика о том, что судебный иск был сфабрикован. Эти подробности иллюстрируют, почему подлинность мер регулирующих органов следует проверять непосредственно у самого органа, а не принимать или отвергать на основании заверений промоутера.
Источники, даты и ограничения
Проверено 23 октября 2026 года. Приговор, вынесенный в феврале 2026 года, отражает ход дела Санчеса; обвинения и исходы дел других ответчиков необходимо оценивать индивидуально. Из текста приговора не следует никаких выводов относительно размера ущерба или сумм распределения.
Доказательства и источники
- Официально выдвинутое обвинение
В объявлении о подаче иска, опубликованном Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в марте 2024 года, утверждалось о мошеннической схеме CryptoFX на сумму 300 миллионов долларов и описывались попытки отклонить или ослабить регуляторные иски.
Подтверждающая выдержка: Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения 17 лицам в связи с криптовалютной финансовой пирамидой на сумму 300 миллионов долларов, направленной против латиноамериканского сообщества
продолжала привлекать инвестиции после того, как суд вынес постановления о приостановке деятельности схемы CryptoFX
continued to solicit investments after the court issued orders to halt the CryptoFX scheme
SEC Charges 17 Individuals in $300 Million Crypto Asset Ponzi Scheme Targeting the Latino Community ↗ - Установлено судебным решением
12 февраля 2026 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила, что после четырёхдневного судебного разбирательства федеральные присяжные признали Исмаэля Санчеса ответственным по гражданскому делу в мошенничестве с ценными бумагами и нарушении требований регистрации. Агентство охарактеризовало Санчеса как ведущего менеджера по продажам CryptoFX. Речь идет о решении по гражданскому делу в отношении данного ответчика, а не об уголовном осуждении или выводе о том, что все лица, упомянутые в ранее поданной жалобе, получат аналогичный исход.
Подтверждающая выдержка: SEC.gov | Заявление по поводу вердикта присяжных по делу Исмаэля Санчеса
признал ответчика Исмаэля Санчеса ответственным по гражданскому делу
found defendant Ismael Sanchez liable
SEC.gov | Statement on Jury’s Verdict in Trial of Ismael Sanchez ↗
