CryptoFX: у лютому 2026 року присяжні визнали Ісмаеля Санчеса відповідальним у цивільній справі
Вердикт у цивільній справі стосується одного провідного продавця й доповнює попередній позов SEC щодо ширшої схеми.
- Тверджень із посиланнями
- 2
- Документів-джерел
- 2
- Версія матеріалу
- 2
У цьому матеріалі
Від звинувачень до вироку щодо конкретного підсудного
12 лютого 2026 року Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) оголосила, що після чотириденного судового розгляду федеральні присяжні визнали Ісмаеля Санчеса відповідальним у цивільній справі у шахрайстві з цінними паперами та порушеннях вимог щодо реєстрації. Агентство охарактеризувало Санчеса як провідного продавця CryptoFX. Це рішення у цивільній справі щодо зазначеного відповідача, а не кримінальне засудження чи висновок про те, що кожна особа, згадана у попередній скарзі, отримає такий самий результат.
Розширені заходи
14 березня 2024 року Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) оголосила про висунення звинувачень проти 17 осіб, пов’язаних із компанією CryptoFX, що базується в Х’юстоні. Комісія заявила про шахрайську схему на суму 300 мільйонів доларів, від якої постраждали понад 40,000 інвесторів, переважно латиноамериканського походження, у Сполучених Штатах та двох інших країнах. Ці дії стали продовженням надзвичайної справи проти головних фігурантів, порушеної у вересні 2022 року.
Що обіцяли інвесторам
У резюме скарги йдеться про обіцяні доходи від торгівлі криптовалютами та іноземною валютою в розмірі від 15% до 100%. Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) стверджує, що більша частина коштів не використовувалася за призначенням, а йшла на фінансування виплат іншим інвесторам, комісій, премій та особистих витрат. Це звинувачення регулятора, а не висновки, незалежно встановлені в цій статті.
Тиск у зв’язку з офіційними скаргами
Джерело також стверджує про продовження агітації після винесення судових постанов, вказівки двом інвесторам відкликати скарги до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) та заяву іншого відповідача про те, що позов був фальшивим. Ці деталі ілюструють, чому справжність регуляторних заходів слід перевіряти безпосередньо у самого регулятора, а не приймати чи відхиляти їх на підставі запевнень промоутера.
Джерела, дати та обмеження
Перевірено 23 жовтня 2026 року. Вирок від лютого 2026 року оновлює інформацію щодо Санчеса; звинувачення та результати щодо інших підсудних слід оцінювати окремо. З оголошення вироку не випливає жодних даних щодо розміру збитків або розподілу коштів.
Докази та джерела
- Офіційно висунуте звинувачення
У оголошенні про позов, опублікованому Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) у березні 2024 року, йшлося про шахрайську схему CryptoFX на суму 300 мільйонів доларів та описувалися спроби відхилити або підірвати регуляторні скарги.
Підтверджувальний уривок: Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) висунула звинувачення проти 17 осіб у зв’язку з пірамідою з криптоактивами на суму 300 мільйонів доларів, спрямованою проти латиноамериканської спільноти
продовжувала залучати інвестиції після того, як суд видав постанови про припинення діяльності схеми CryptoFX
continued to solicit investments after the court issued orders to halt the CryptoFX scheme
SEC Charges 17 Individuals in $300 Million Crypto Asset Ponzi Scheme Targeting the Latino Community ↗ - Установлено судовим рішенням
12 лютого 2026 року Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) оголосила, що після чотириденного судового розгляду федеральні присяжні визнали Ісмаеля Санчеса відповідальним у цивільній справі у шахрайстві з цінними паперами та порушеннях вимог щодо реєстрації. Агентство охарактеризувало Санчеса як провідного продавця CryptoFX. Це рішення у цивільній справі щодо зазначеного відповідача, а не кримінальне засудження чи висновок про те, що кожна особа, згадана у попередній скарзі, отримає такий самий результат.
Підтверджувальний уривок: SEC.gov | Заява щодо вердикту присяжних у справі Ісмаеля Санчеса
визнав відповідача Ісмаеля Санчеса відповідальним у цивільній справі
found defendant Ismael Sanchez liable
SEC.gov | Statement on Jury’s Verdict in Trial of Ismael Sanchez ↗
