MTI: un’ordinanza giudiziaria concordata imponeva oltre $1.7 miliardi di restituzione
L’annuncio della CFTC del settembre 2023 distingueva il provvedimento contro la società da una precedente sentenza contro il suo fondatore.
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In questo articolo
Gli ordini relativi all’azienda e al fondatore sono separati
L’annuncio della CFTC del settembre 2023 riguarda un’ordinanza di consenso nei confronti di Mirror Trading International. Fa inoltre riferimento a una precedente sentenza in contumacia a carico del fondatore Cornelius Steynberg. Sommare i dati principali senza verificare eventuali sovrapposizioni comporterebbe una sovrastima di quanto è stato recuperato o dovuto a ciascun investitore. Questo archivio riporta tali dati relativi alle azioni di contrasto; non stabilisce il saldo finale della liquidazione, l’ammissibilità delle singole richieste di risarcimento né le somme effettivamente ricevute.
L'ordinamento societario
Il 7 settembre 2023 la CFTC ha annunciato che il giorno precedente un tribunale federale aveva emesso un’ordinanza consensuale nei confronti di Mirror Trading International. L’ordinanza ha ritenuto la società responsabile di frode e violazioni relative alla registrazione e ha imposto un risarcimento di oltre 1.7 miliardi di dollari. Ha inoltre imposto divieti permanenti di negoziazione e registrazione nell’ambito di competenza della CFTC.
L'attività di trading dichiarata
Il contesto dell’ordinanza descrive come siano stati raccolti bitcoin per un fondo di investimento in materie prime non registrato che, secondo quanto dichiarato, avrebbe operato nel mercato valutario al dettaglio tramite un software proprietario. La CFTC ha affermato che gli imputati hanno sottratto i bitcoin ricevuti dai partecipanti. L’annuncio identifica il periodo e la base di valutazione alla base degli importi, piuttosto che fornire una valutazione di mercato attuale.
Un ordine non costituisce una distribuzione
La fonte descrive separatamente una precedente sentenza in contumacia a carico del fondatore Cornelius Johannes Steynberg, che prevede il risarcimento e una sanzione civile. Tali importi non devono essere sommati come se dimostrassero che siano state recuperate più somme di denaro. La CFTC ha espressamente avvertito che le ordinanze di pagamento a favore delle vittime potrebbero non tradursi in un effettivo recupero qualora i responsabili non dispongano di beni sufficienti.
Fonti, date e limitazioni
Il presente documento riporta l’annuncio della CFTC del settembre 2023 e le ordinanze in esso descritte. Non si tratta di un rapporto di liquidazione aggiornato. L’autorità di regolamentazione ha espressamente avvertito che le ordinanze di pagamento potrebbero non comportare il recupero dei fondi qualora le risorse fossero insufficienti.
Prove e fonti
- Accertamento giudiziario
L’annuncio della CFTC del settembre 2023 descrive un’ordinanza consensuale che impone a MTI di versare oltre 1.7 miliardi di dollari a titolo di risarcimento e che prevede divieti di negoziazione e di registrazione.
Estratto a supporto: Comunicato n. 8772-23
MTI è tenuta a versare oltre 1.7 miliardi di dollari a titolo di risarcimento
requires MTI to pay more than $1.7 billion in restitution
Release Number 8772-23 ↗
