MTI: согласованное судебное постановление требовало возмещения свыше $1.7 миллиарда
В сообщении CFTC от сентября 2023 года постановление в отношении компании отделено от более раннего решения против её основателя.
- Утверждений со ссылками
- 1
- Документов-источников
- 1
- Версия материала
- 2
В этом материале
Заказы компании и ее основателя рассматриваются отдельно
Объявление Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) от сентября 2023 года касается соглашения о примирении с компанией Mirror Trading International. В нем также упоминается ранее вынесенное заочное решение в отношении основателя компании Корнелиуса Стейнберга. Суммирование их основных цифр без проверки на дублирование привело бы к завышению сумм, взысканных или причитающихся каждому инвестору. Данный архив охватывает эти данные о правоприменительных мерах; он не устанавливает окончательный баланс ликвидации, право отдельных лиц на предъявление претензий или фактически полученные денежные средства.
Порядок действий компании
7 сентября 2023 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила, что накануне федеральный суд вынес согласительное постановление в отношении компании Mirror Trading International. В постановлении была установлена гражданская ответственность компании в мошенничестве и нарушениях, связанных с регистрацией, и обязана выплатить более 1.7 млрд долларов в качестве возмещения ущерба. Кроме того, в рамках компетенции CFTC на компанию были наложены постоянные запреты на торговлю и регистрацию.
Предполагаемая торговая деятельность
В предыстории постановления описывается привлечение биткоинов для незарегистрированного товарного пула, который, как утверждается, осуществлял розничную торговлю иностранной валютой с помощью собственного программного обеспечения. CFTC заявила, что ответчики незаконно присвоили биткоины, полученные от участников. В объявлении указаны период и основа оценки, лежащие в основе указанных сумм, а не приведена текущая рыночная оценка.
Заказ не является распространением
Источник отдельно описывает ранее вынесенное заочное решение в отношении основателя Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга, предусматривающее возмещение ущерба и гражданский штраф. Эти суммы не следует суммировать, как будто они доказывают, что было возвращено несколько пулов денежных средств. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) прямо предупредила, что постановления о выплате компенсации пострадавшим могут не привести к возврату средств, если у правонарушителей отсутствуют достаточные активы.
Источники, даты и ограничения
Данный материал представляет собой отчет о заявлении Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) от сентября 2023 года и описанных в нем распоряжениях. Это не является текущим отчетом о ликвидации. Регулирующий орган прямо предупредил, что распоряжения о выплатах могут не привести к возмещению убытков в случае недостаточности активов.
Доказательства и источники
- Установлено судебным решением
В объявлении CFTC от сентября 2023 года описывается соглашение, обязывающее MTI выплатить более 1.7 млрд долларов в качестве компенсации и налагающее запреты на торговлю и регистрацию.
Подтверждающая выдержка: Номер выпуска 8772-23
обязывает MTI выплатить более 1.7 млрд долларов в качестве компенсации
requires MTI to pay more than $1.7 billion in restitution
Release Number 8772-23 ↗
