BG Wealth e DSJ: la SEC contesta uno schema crypto da $130 milioni

Facciata di un tribunale con colonne dietro foglie verdi

Indice

In breve

Secondo la SEC, BG Wealth e DSJ Exchange hanno raccolto oltre $130 milioni usando documenti falsi come prova di autorizzazione. È una causa civile, non una sentenza.

La SEC avvia una nuova causa civile

La Securities and Exchange Commission statunitense ha citato BG Wealth Sharing Ltd e DSJ Exchange Pty Ltd il 29 ottobre 2026, contestando uno schema d’investimento che avrebbe raccolto oltre $130 milioni da investitori al dettaglio. Un comunicato del 30 ottobre descrive i convenuti come società costituite in Colorado e gestite dall’estero. La causa è stata depositata presso il tribunale federale del distretto settentrionale della California. Riguarda presunte condotte illecite legate a promesse di trading crypto e credenziali regolamentari ingannevoli, non un nuovo attacco a una piattaforma. Quanto esposto nell’atto costituisce l’accusa del regolatore.

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Documenti pubblici presentati come autorizzazione

Secondo la SEC, BG Wealth promuoveva un presunto programma di condivisione della ricchezza e presentava DSJ Exchange come partner di trading autorizzato. Agli investitori si promettevano rendimenti eccezionali senza rischio grazie a segnali di trading generati dalla tecnologia. Il regolatore sostiene che falsi moduli Form ADV e Form D siano poi stati mostrati come prova di approvazione o autorizzazione da parte della SEC. L’atto descrive anche certificati di registrazione contraffatti. Un documento reperibile nel sistema pubblico di deposito diventava così uno strumento pubblicitario: la sua disponibilità non dimostrava l’approvazione promessa agli investitori.

[2]

Profitti sullo schermo e prelievi bloccati

L’atto afferma che gli investitori depositavano criptoattività e copiavano segnali di trading negli account DSJ, dove un’interfaccia mostrava operazioni presunte e saldi crescenti. La SEC sostiene che le negoziazioni e i profitti promessi fossero fittizi e che pagamenti precedenti sostenessero lo schema. Descrive inoltre prelievi bloccati, richieste di ulteriori pagamenti fiscali e istruzioni per passare a un’altra piattaforma. Tali accuse non dimostrano che un nuovo pagamento libererebbe il saldo. I pagamenti precedenti descritti nell’atto non vanno nemmeno confusi con un nuovo recupero di fondi o una distribuzione di risarcimenti.

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Le richieste attendono la decisione del tribunale

La SEC chiede provvedimenti inibitori, sanzioni pecuniarie civili e la restituzione dei presunti profitti illeciti con interessi. Sono richieste al tribunale, non un risarcimento annunciato né un rimborso confermato agli investitori. Il comunicato afferma che il Form ADV di BG Wealth e il Form D di DSJ sono stati rimossi dal sito della Commissione. Valutando proposte analoghe, gli investitori dovrebbero verificare l’entità giuridica e il suo effettivo status regolamentare attraverso canali ufficiali, anziché fidarsi di una schermata di un modulo, del saldo visualizzato o della promessa di sbloccare fondi dopo un altro pagamento.

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Prove e fonti

Documento fonte: 29 ott 2026 · Verificato: 2 nov 2026

Limiti della documentazione · Verificato il 2 novembre 2026 sul comunicato SEC e sull’atto depositato. Le accuse civili e i provvedimenti richiesti non sono accertamenti giudiziari né restituzioni confermate.

[1]Riportato da una fonte
La SEC ha avviato una causa civile contro BG Wealth e DSJ per un presunto schema che ha raccolto oltre $130 milioni.
Estratto a supporto: SEC: comunicato su BG Wealth Sharing Ltd e DSJ Exchange Pty Ltd
Traduzione dell’estratto
le hanno aiutate a raccogliere oltre $130 milioni da decine di migliaia di investitori al dettaglio.
Citazione originale
helped them raise more than $130 million from tens of thousands of retail investors.
SEC: BG Wealth Sharing Ltd and DSJ Exchange Pty Ltd, litigation release ↗
Lingua della fonte: EN · Acquisito 2 nov 2026
[2]Accusa formalmente presentata
La SEC sostiene che moduli e certificati falsi servissero a simulare un’autorizzazione regolamentare.
Estratto a supporto: Atto SEC contro BG Wealth Sharing Ltd e DSJ Exchange Pty Ltd
Traduzione dell’estratto
I convenuti presentavano tali depositi e certificati di registrazione contraffatti con il sigillo SEC come prova di autorizzazione o approvazione della SEC
Citazione originale
Defendants then portrayed those filings —and fabricated registration certificates bearing the SEC’s seal—as proof that the SEC had licensed or approved them
SEC complaint against BG Wealth Sharing Ltd and DSJ Exchange Pty Ltd ↗
Lingua della fonte: EN · Acquisito 2 nov 2026
[3]Accusa formalmente presentata
L’atto contesta profitti di trading fittizi, ostacoli ai prelievi e richieste di nuovi pagamenti.
Estratto a supporto: Atto SEC contro BG Wealth Sharing Ltd e DSJ Exchange Pty Ltd
Traduzione dell’estratto
Gli investitori che avevano pagato non riuscivano ancora a prelevare i propri fondi.
Citazione originale
Investors who paid remained unable to withdraw their funds.
SEC complaint against BG Wealth Sharing Ltd and DSJ Exchange Pty Ltd ↗
Lingua della fonte: EN · Acquisito 2 nov 2026
[4]Riportato da una fonte
La SEC chiede provvedimenti giudiziari e segnala la rimozione dei moduli contestati; ciò non conferma rimborsi agli investitori.
Estratto a supporto: SEC: comunicato su BG Wealth Sharing Ltd e DSJ Exchange Pty Ltd
Traduzione dell’estratto
L’atto chiede provvedimenti inibitori permanenti, restituzione dei profitti con interessi anteriori alla sentenza e sanzioni civili contro entrambi i convenuti, oltre a inibitorie sulle condotte di BG Wealth.
Citazione originale
The complaint seeks permanent injunctions, disgorgement with prejudgment interest, and civil penalties against both defendants and conduct-based injunctions against BG Wealth.
SEC: BG Wealth Sharing Ltd and DSJ Exchange Pty Ltd, litigation release ↗
Lingua della fonte: EN · Acquisito 2 nov 2026