RU SEC подала иск к BG Wealth и DSJ Exchange
Содержание
Коротко о главном
По версии SEC, BG Wealth и DSJ Exchange привлекли свыше $130 млн, используя ложные формы для имитации одобрения регулятора. Это гражданский иск, а не решение суда.
SEC обратилась в суд с гражданским иском
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к BG Wealth Sharing Ltd и DSJ Exchange Pty Ltd 29 октября 2026 года. Она утверждает, что инвестиционная схема привлекла у розничных инвесторов более $130 млн. В сообщении от 30 октября ответчики описаны как компании, зарегистрированные в Колорадо и управляемые из-за рубежа. Иск поступил в федеральный суд Северного округа Калифорнии. Он касается предполагаемых нарушений, связанных с обещаниями криптоторговли и ложными заявлениями о регуляторном статусе, а не нового взлома биржи. Изложенное в иске — утверждения регулятора.
Публичные формы выдавали за одобрение
По версии SEC, BG Wealth продвигала предполагаемую программу распределения богатства и представляла DSJ Exchange как лицензированного торгового партнёра. Инвесторам обещали исключительную доходность без риска благодаря технологическим торговым сигналам. Регулятор утверждает, что ложные формы Form ADV и Form D затем показывали как доказательство лицензирования или одобрения со стороны SEC. В иске также описаны поддельные регистрационные сертификаты. Документ в публичной системе раскрытия информации таким образом становился рекламным аргументом: сама его доступность не подтверждала обещанное инвесторам одобрение.
Прибыль на экране и заблокированный вывод
В иске говорится, что инвесторы вносили криптовалюту и копировали торговые сигналы в аккаунты DSJ, где интерфейс показывал предполагаемые сделки и растущие балансы. SEC считает обещанную торговлю и прибыль фиктивными, а ранние выплаты — способом поддерживать схему. Также описаны блокировка вывода, требования дополнительно оплатить налоги и указания перейти на другую платформу. Эти утверждения не подтверждают, что очередной платёж позволит получить баланс. Ранние выплаты, описанные в иске, тоже нельзя считать новым возвратом средств или распределением компенсации.
Требования ещё должен рассмотреть суд
Комиссия требует судебных запретов, гражданских штрафов и изъятия предполагаемых незаконных доходов с процентами. Это требования к суду, а не объявленное взыскание или подтверждённые выплаты инвесторам. В сообщении SEC сказано, что Form ADV BG Wealth и Form D DSJ удалены с сайта Комиссии. При оценке похожих предложений стоит проверять юридическое лицо и реальный регуляторный статус по официальным каналам, а не полагаться на снимок поданной формы, баланс в интерфейсе или обещание разблокировать средства после ещё одного платежа.
Доказательства и источники
Документ-источник: · Проверено:
Ограничения сведений · Проверено 2 ноября 2026 года по сообщению SEC и поданному иску. Гражданские обвинения и заявленные требования не являются судебными выводами или подтверждённым возвратом средств.
- Сообщение источника
SEC подала гражданский иск к BG Wealth и DSJ, утверждая, что схема привлекла более $130 млн.
Подтверждающая выдержка: SEC: сообщение по делу BG Wealth Sharing Ltd и DSJ Exchange Pty Ltd
помогли им привлечь более $130 млн у десятков тысяч розничных инвесторов.
helped them raise more than $130 million from tens of thousands of retail investors.
SEC: BG Wealth Sharing Ltd and DSJ Exchange Pty Ltd, litigation release ↗ - Официально выдвинутое обвинение
SEC утверждает, что ложные формы и сертификаты использовались для имитации одобрения регулятора.
Подтверждающая выдержка: Иск SEC к BG Wealth Sharing Ltd и DSJ Exchange Pty Ltd
Ответчики представляли эти формы и поддельные регистрационные сертификаты с печатью SEC как доказательство лицензирования или одобрения со стороны SEC
Defendants then portrayed those filings —and fabricated registration certificates bearing the SEC’s seal—as proof that the SEC had licensed or approved them
SEC complaint against BG Wealth Sharing Ltd and DSJ Exchange Pty Ltd ↗ - Официально выдвинутое обвинение
В иске заявлены фиктивная торговая прибыль, препятствия выводу и требования новых платежей.
Подтверждающая выдержка: Иск SEC к BG Wealth Sharing Ltd и DSJ Exchange Pty Ltd
Заплатившие инвесторы по-прежнему не могли вывести средства.
Investors who paid remained unable to withdraw their funds.
SEC complaint against BG Wealth Sharing Ltd and DSJ Exchange Pty Ltd ↗ - Сообщение источника
SEC просит судебной защиты и сообщает об удалении спорных форм; это не подтверждает выплаты инвесторам.
Подтверждающая выдержка: SEC: сообщение по делу BG Wealth Sharing Ltd и DSJ Exchange Pty Ltd
В иске запрошены постоянные судебные запреты, изъятие доходов с процентами до решения суда и гражданские штрафы для обоих ответчиков, а также запреты определённых действий для BG Wealth.
The complaint seeks permanent injunctions, disgorgement with prejudgment interest, and civil penalties against both defendants and conduct-based injunctions against BG Wealth.
SEC: BG Wealth Sharing Ltd and DSJ Exchange Pty Ltd, litigation release ↗
Читайте также
EmpiresX: ярлык ИИ не доказывает гарантированную доходность
Заявление о собственной уникальной системе может скрывать и источник выплат, и юридическое лицо, стоящее за предложением.
Читать статью : EmpiresX: ярлык ИИ не доказывает гарантированную доходность
Centra Tech: сооснователь осуждён за ложные заявления
Документ от марта 2021 года описывает ложные заявления о руководителях, платёжных партнёрствах и лицензиях при привлечении средств через токены.
Читать статью : Centra Tech: сооснователь осуждён за ложные заявления
Чжэн Чжао экстрадирован в США по обвинению в отмывании средств
DOJ сообщил об экстрадиции Чжао из Нидерландов. Дело касается предполагаемого отмывания средств инвестиционной схемы; обвинение не означает виновность.
Читать статью : Чжэн Чжао экстрадирован в США по обвинению в отмывании средств