Zheng Zhao estradato negli USA per una presunta frode in criptovalute collegata alla Cambogia

L’estradizione porta l’imputato davanti a un tribunale statunitense

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato il 23 ottobre 2026 l’estradizione di Zheng Zhao dai Paesi Bassi in un caso riguardante una presunta frode negli investimenti in criptovalute gestita dalla Cambogia. Le autorità dichiarano di aver identificato 174 vittime statunitensi. Zhao è accusato di cospirazione finalizzata al riciclaggio; la sua colpevolezza non è stata accertata.

Secondo i procuratori, la rete contattava persone tramite social media, telefonate, messaggi e servizi di incontri, ne conquistava la fiducia e le indirizzava verso siti che imitavano piattaforme di trading. Questi siti avrebbero mostrato guadagni mentre il denaro veniva sottratto. Zhao resta presunto innocente finché la sua colpevolezza non sarà provata in tribunale.

Il presunto percorso dai falsi investimenti ai wallet

Secondo il DOJ, la presunta catena di riciclaggio comprendeva conti di società di comodo statunitensi, banche estere e wallet di asset digitali. I procuratori descrivono la conversione dei fondi delle vittime in USDT e successivi trasferimenti verso wallet controllati in Cambogia. È la ricostruzione dell’accusa sul percorso del denaro; non dimostra illeciti da parte di ogni banca o emittente di token menzionato in una transazione.

L’estradizione è un passaggio procedurale. Di per sé non prova le accuse né annuncia un programma di risarcimento. Chi segue il caso dovrebbe distinguere la comparizione dell’imputato, una condanna e un’eventuale procedura separata per restituire i beni.

Quali informazioni conservare per le potenziali vittime

Nelle indicazioni sulle frodi negli investimenti, l’FBI raccomanda di interrompere ulteriori pagamenti e segnalare i sospetti tramite IC3. Avverte che richieste di tasse o commissioni aggiuntive per sbloccare i prelievi possono essere un’ulteriore fase della truffa.

Le informazioni utili comprendono:

• Indirizzi dei wallet e hash delle transazioni.
• Date dei trasferimenti, importi e tipo di criptovaluta.
• Indirizzi dei siti e messaggi delle persone che proponevano l’investimento.

Conservate questi documenti in modo riservato per gli investigatori, senza pubblicare dati dei conti. Anche se le informazioni sulle transazioni sono incomplete, l’FBI incoraggia a presentare una segnalazione con le prove disponibili. Diffidate di chi promette di recuperare il denaro in cambio di un altro pagamento.