Аналитика · Инвестиционные схемы
EminiFX: стабильные недельные показатели могут быть заранее заданными
Стабильные показатели в личном кабинете не доказывают существование соответствующего торгового результата.
Аналитика
Анализ дел о криптомошенничестве, рисков хранения активов и рыночных заявлений на основе доступных доказательств.
Аналитика
Сбросить фильтрыСтатей: 30 · Страница 1 из 3
Аналитика · Инвестиционные схемы
BitConnect: история о торговом боте не объясняла источник доходности
Главный вопрос состоял в том, откуда брались выплаты, а не в том, насколько сложным казалось программное обеспечение.
Аналитика · Инвестиционные схемы
Trade Coin Club: скорость транзакций отвлекала внимание от финансирования выплат
Заявление о впечатляющей пропускной способности не доказывает прибыльность сделок или источник средств для вывода клиентами.
Аналитика · Заявления о майнинге
HashFlare: панель управления майнингом не является доказательством майнинговой мощности
В деле разделяются продажи контрактов, отображаемая выработка и физическая возможность её обеспечить.
Аналитика · Манипуляции рынком
Gotbit: объём торгов сам по себе не доказывает независимый спрос
Документы объясняют, как сигнал популярности может создаваться скоординированными действиями, а не активностью разных инвесторов.
Аналитика · Заявления о майнинге
BitClub: вознаграждения за привлечение новых участников не подтверждали экономическую целесообразность майнинга
Сеть продаж может расти, не подтверждая ни доходы, ни регуляторный статус продвигаемой инвестиции.
Аналитика · Инвестиционные схемы
HyperFund: ежедневный расчет вознаграждений не является бизнес-моделью
Предполагаемое предложение членства показывает разрыв между графиком выплат и доказательствами реальных доходов.
Аналитика · Хранение и кредитование
Celsius: почему обещания о выводе средств требуют собственных доказательств
Доходность, ликвидность и защита депозитов — отдельные утверждения, даже если продукт продвигает их вместе.
Аналитика · Возврат средств и обращения
OneCoin: как отличить уведомление о выплате компенсации от предложения о возврате средств
Официальная процедура имеет определённые полномочия и условия; мошенники могут копировать её оформление, но не получают этих полномочий.
Аналитика · Хранение и кредитование
FTX: разрыв между обещаниями по хранению активов и привилегированным доступом
Как привилегии аффилированной торговой фирмы подрывали обещания биржи о клиентских депозитах.
Аналитика · Инвестиционные схемы
Forsage: прозрачный код не делает экономическую модель устойчивой
Контракт может исполнять свои правила, даже если сами правила зависят от постоянного притока новых участников.
Аналитика · Возврат средств и обращения
AirBit Club: возвращение активов и компенсация ущерба пострадавшим — это разные этапы
Крупная сумма конфискации значима, но она не является сведением о выплате конкретному человеку.