udarknet
Telegram
RU

Хорхе Фигейра получил 12 лет за отмывание денег

Тема: Инциденты безопасности
Опубликовано:
Поделиться
Светящаяся вывеска банка
Содержание

Коротко о главном

DOJ сообщил о приговоре от 3 ноября по делу с банковскими счетами и криптовалютой. Денежное взыскание $1 млрд не подтверждает возврат средств.

Приговор после первоначального обвинения

Гражданин Венесуэлы Хорхе Фигейра, проживавший в Майами, 3 ноября 2026 года получил 12 лет тюрьмы за сговор с целью отмывания денег, сообщила прокуратура Восточного округа Вирджинии. Ведомство также заявило, что он согласился на денежное взыскание в размере $1 млрд. В сообщении назван судья, вынесший приговор: Росси Д. Олстон-младший.

Новое событие здесь — приговор. Релиз DOJ от 9 января 2026 года описывал уголовное обвинение и возможное максимальное наказание в 20 лет при признании виновным. Этот прежний максимум нельзя путать с объявленным теперь сроком. Январский документ излагал обвинения; ноябрьское сообщение сообщает результат назначения наказания. [1][3]

Банковские счета и криптовалюта в одной цепочке

Прокуратура описывает сеть, объединявшую банковские счета, счета на криптовалютных биржах, частные кошельки и подставные компании. По её версии, деньги конвертировались в криптовалюту и проходили через цифровые кошельки. Поставщики ликвидности обменивали криптовалюту обратно на доллары, которые поступали на банковские счета Фигейры, а затем конечным получателям.

В ноябрьском релизе говорится, что большинство входящих средств на его финансовых счетах поступало с криптовалютных торговых платформ, а большинство исходящих платежей направлялось компаниям и физическим лицам в США и за рубежом. Платформы не названы; документ не устанавливает сознательного участия каждого посредника. Описанный механизм соединяет цифровые активы и обычные банковские операции. Он не доказывает взлом биржи или убытки всех её пользователей. [2]

Что означают денежные показатели

По сообщению DOJ, через установленный кошелёк и различные финансовые счета прошло более миллиарда долларов. Этот оборот и денежное взыскание $1 млрд обозначают разные показатели. Их нельзя складывать как отдельные убытки; ни один из них не подтверждает, что миллиард долларов уже взыскан или возвращён потерпевшим.

Релиз не содержит подтверждённой общей суммы выплат потерпевшим или процедуры подачи заявления на компенсацию. Для связанных судебных документов он отсылает к делу 1:26-cr-74. Любое последующее сообщение о возврате потребует отдельных доказательств взыскания активов и, отдельно, распределения денег. Пока новость состоит в объявленном приговоре и денежном взыскании; описание механизма отмывания приводится со ссылкой на прокуратуру. [1][2]

Доказательства и источники

Документ-источник: · Проверено:

Ограничения сведений · Релизы DOJ проверены 5 ноября 2026 года. Сообщение о приговоре датировано 3 ноября; ранний релиз об обвинении приведён для контекста. Подтверждённой общей суммы возврата или выплат потерпевшим нет.

  1. [1]Сообщение источника

    DOJ сообщает о сроке 12 лет и согласии на денежное взыскание $1 млрд.

    Подтверждающая выдержка: DOJ: сообщение о приговоре Фигейре, 3 ноября 2026 года

    Перевод выдержки

    Figueira also agreed to a $1 billion money judgment.

    Оригинальная цитата

    Figueira also agreed to a $1 billion money judgment.
    DOJ sentencing release, 3 November 2026 ↗

    Язык источника: EN · Сохранено 5 нояб. 2026 г.

  2. [2]Сообщение источника

    DOJ описывает криптовалютные кошельки и банковские счета в сети отмывания.

    Подтверждающая выдержка: DOJ: сообщение о приговоре Фигейре, 3 ноября 2026 года

    Перевод выдержки

    the laundering network of Figueira used various bank accounts, cryptocurrency exchange accounts, private cryptocurrency wallets, and shell companies

    Оригинальная цитата

    the laundering network of Figueira used various bank accounts, cryptocurrency exchange accounts, private cryptocurrency wallets, and shell companies
    DOJ sentencing release, 3 November 2026 ↗

    Язык источника: EN · Сохранено 5 нояб. 2026 г.

  3. [3]Сообщение источника

    Январский релиз описывал обвинение и возможный максимум 20 лет, а не последующий приговор.

    Подтверждающая выдержка: DOJ: первоначальное сообщение об обвинении Фигейры, 9 января 2026 года

    Перевод выдержки

    If convicted, Figueira faces up to 20 years in prison.

    Оригинальная цитата

    If convicted, Figueira faces up to 20 years in prison.
    DOJ charging release, 9 January 2026 ↗

    Язык источника: EN · Сохранено 5 нояб. 2026 г.