Перевірте попередження регуляторного органу, якщо промоутер стверджує, що воно є фальшивим
Перевіряйте сайт самого відомства та зберігайте точний текст повідомлення, відомості про організацію й процесуальний статус.
- Тверджень із посиланнями
- 2
- Документів-джерел
- 2
- Версія матеріалу
- 2
У цьому матеріалі
Знайдіть це повідомлення самостійно
Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера
Перейдіть на офіційний веб-сайт регуляторного органу та знайдіть згадану організацію або справу. Порівняйте дату публікації, номер справи та точні юридичні назви. Не покладайтеся виключно на скріншот, пересланий у групі, і не покладайтеся виключно на заперечення промоутера. Офіційна сторінка органу влади дає відправну точку для перевірки того, що насправді було заявлено або постановино.
Дізнайтеся, що передбачає цей документ
Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера
Розрізняйте попередження для споживачів, скарги, тимчасові постанови, угоди про врегулювання та судові рішення. Ці документи мають різне значення. Приклад CryptoFX ілюструє, чому можна підтвердити факт існування певної дії, водночас правильно класифікуючи висунуті звинувачення. Якщо назва бренду та юридична особа не збігаються, задокументуйте зв’язок між ними, а не робіть припущень.
Зберігайте ланцюжок відповідей
Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера
Зберігайте повідомлення, в яких на вас чинять тиск, щоб ви проігнорували повідомлення, відкликали заяву або здійснили ще один платіж. Записуйте дати та інструкції щодо платежів, не редагуючи оригінали. Для отримання додаткової інформації використовуйте офіційні канали, перевірені незалежними джерелами. ФБР рекомендує зберігати листування та деталі транзакцій; воно не вимагає від вас доведення всієї справи до кінця перед тим, як повідомити про підозру в інвестиційному шахрайстві.
Не слід плутати довіру до контактної особи з доказами щодо діяльності підприємства
Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера
Коли пропозиція надходить через мовну або спільнотну мережу, перед тим, як її оцінювати, сформулюйте комерційні обіцянки своїми словами: хто володіє грошима, які торгові операції обіцяються, хто отримує комісійні та як відбувається виведення коштів. Вимагайте ті самі документи, які ви вимагали б від незнайомця. Не змішуйте стосунки з особою, яка вас познайомила з проектом, з її обізнаністю щодо оператора. Якщо ви повідомляєте про ймовірні збитки, збережіть оригінальні повідомлення та ідентифікатори транзакцій; не називайте публічно кожного учасника свідомим промоутером лише тому, що він повторив рекламну пропозицію.
Джерела, дати та обмеження
Перевірено 23 жовтня 2026 року. Вирок від лютого 2026 року оновлює інформацію щодо Санчеса; звинувачення та результати щодо інших підсудних слід оцінювати окремо. З оголошення вироку не випливає жодних даних щодо розміру збитків або розподілу коштів.
Докази та джерела
- Офіційно висунуте звинувачення
У оголошенні про позов, опублікованому Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) у березні 2024 року, йшлося про шахрайську схему CryptoFX на суму 300 мільйонів доларів та описувалися спроби відхилити або підірвати регуляторні скарги.
Підтверджувальний уривок: Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) висунула звинувачення проти 17 осіб у зв’язку з пірамідою з криптоактивами на суму 300 мільйонів доларів, спрямованою проти латиноамериканської спільноти
продовжувала залучати інвестиції після того, як суд видав постанови про припинення діяльності схеми CryptoFX
continued to solicit investments after the court issued orders to halt the CryptoFX scheme
SEC Charges 17 Individuals in $300 Million Crypto Asset Ponzi Scheme Targeting the Latino Community ↗ - Установлено судовим рішенням
12 лютого 2026 року Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) оголосила, що після чотириденного судового розгляду федеральні присяжні визнали Ісмаеля Санчеса відповідальним у цивільній справі у шахрайстві з цінними паперами та порушеннях вимог щодо реєстрації. Агентство охарактеризувало Санчеса як провідного продавця CryptoFX. Це рішення у цивільній справі щодо зазначеного відповідача, а не кримінальне засудження чи висновок про те, що кожна особа, згадана у попередній скарзі, отримає такий самий результат.
Підтверджувальний уривок: SEC.gov | Заява щодо вердикту присяжних у справі Ісмаеля Санчеса
визнав відповідача Ісмаеля Санчеса відповідальним у цивільній справі
found defendant Ismael Sanchez liable
SEC.gov | Statement on Jury’s Verdict in Trial of Ismael Sanchez ↗
