Новини · Інвестиційні схеми
EminiFX: судові постанови жовтня 2026 року вимагають відшкодувати $228.6 мільйона
CFTC повідомляє про відшкодування, штрафи й стан розподілу коштів на липень 2026 року — кожен показник відображає окрему частину справи.
Матеріали редакції
Новини · Інвестиційні схеми
Скинути фільтриСтатей: 14 · Сторінка 1 з 2
Новини · Інвестиційні схеми
BitConnect: SEC повідомляє про рішення 2026 року щодо трьох промоутерів
Окремі рішення у цивільних справах проти Нобла, Ґранта й Брауна доповнюють попередні відомості про кримінальний вирок Аркаро.
Новини · Інвестиційні схеми
Trade Coin Club: на сторінці DOJ суд над Брагою заплановано на березень 2027 року
Перенесений кримінальний розгляд розглядається поряд із попередніми обвинуваченнями SEC; ці провадження мають різний предмет.
Новини · Інвестиційні схеми
Справа HyperFund: DOJ повідомляє про вирок Бертону й нову дату слухання у справі Чунги
Сторінка справи відокремлює результати для окремих учасників від обвинувачень щодо ширшої схеми на $1.89 мільярда.
Новини · Інвестиційні схеми
Forsage: останні новини щодо екстрадиції та дата судового розгляду — листопад 2026 року
Екстрадиція Олени Обламської та призначений суд доповнюють відомості про обвинувачення 2023 року; обвинувачення залишаються спірними.
Новини · Інвестиційні схеми
Справа PGI: ФБР опублікувало оновлення після винесення Палафоксу вироку до 20 років ув’язнення
Пізніші документи повідомляють про втечу до явки для відбування покарання: сам вирок не доводить, що людина зараз перебуває під вартою.
Новини · Інвестиційні схеми
CryptoFX: у лютому 2026 року присяжні визнали Ісмаеля Санчеса відповідальним у цивільній справі
Вердикт у цивільній справі стосується одного провідного продавця й доповнює попередній позов SEC щодо ширшої схеми.
Новини · Інвестиційні схеми
IcomTech: Мендоза отримав 71 місяць ув’язнення за окремим вироком
Вирок грудня 2025 року охоплює змову з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку та незаконний повторний в’їзд; попередній вирок Кармоні — окремий результат.
Новини · Інвестиційні схеми
Справа OmegaPro: обвинувачення описує схему на $650 мільйонів і невиконані запевнення про перенесення рахунків
Повідомлення про обвинувальний акт липня 2025 року оспорювало заяви про дохідність, ліцензії та ситуацію після зламу.
Новини · Інвестиційні схеми
EmpiresX: CFTC повідомляє про винесення заочних судових рішень щодо трьох відповідачів
Судові постанови у цивільній справі 2025 року описують підроблений брокерський сайт, змішування коштів і грошові санкції.
Новини · Інвестиційні схеми
Промоутер Forcount отримав 20 років ув’язнення у жовтні 2024 року
Документи описують вигаданий щоденний прибуток, заблоковане виведення коштів і продаж власного токена на тлі зростання кількості скарг.
Новини · Інвестиційні схеми
USI Tech: У повідомленні ФБР зафіксовано ймовірне порушення Джичою умов досудового звільнення
Оголошення про розшук доповнює відомості про обвинувачення січня 2024 року, але не підтверджує ані обвинувального вироку, ані поточного місцеперебування.