Trade Coin Club: на сторінці DOJ суд над Брагою заплановано на березень 2027 року
Перенесений кримінальний розгляд розглядається поряд із попередніми обвинуваченнями SEC; ці провадження мають різний предмет.
- Тверджень із посиланнями
- 2
- Документів-джерел
- 2
- Версія матеріалу
- 2
У цьому матеріалі
Оновлений графік судових засідань
На сторінці Міністерства юстиції США, присвяченій справі Дувера Браги, оновленій 28 вересня 2026 року, зазначено, що судовий розгляд призначено на 8 березня 2027 року після того, як попередня дата у вересні 2026 року була перенесена. Ця майбутня дата є лише графіком, а не визнанням вини. Кримінальну справу та цивільні звинувачення Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) від листопада 2022 року слід розглядати окремо. Історичні оцінки вартості біткойна, наведені в попередньому випуску, не є поточними цінами.
Оголошення про висунення звинувачень
4 листопада 2022 року Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) оголосила про висунення звинувачень щодо компанії Trade Coin Club, яка, за її даними, залучила понад 82,000 біткойнів від більш ніж 100,000 інвесторів з усього світу. У повідомленні вартість цих біткойнів на той час оцінювалася у 295 мільйонів доларів. Згідно з резюме позову, програма діяла з 2016 по 2018 рік.
Технологічна презентація
За твердженнями, організатори стверджували, що бот здійснював мільйони мікротранзакцій щосекунди та забезпечував мінімальну щоденну прибутковість у розмірі 0.35%. Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) стверджувала, що насправді кошти були перенаправлені на особисту вигоду та виплати організаторам, а виведення коштів здійснювалося за рахунок вкладів інвесторів, а не від торговельної діяльності з криптовалютою.
Дотримуйтесь процедурних відмінностей
У повідомленні йшлося про звинувачення проти кількох осіб та про окрему пропозицію угоди з Джонатаном Тетро без визнання чи заперечення з його боку. Це не слід переосмислювати як висновок про те, що всі відповідачі визнали факт шахрайства. Джерело — це датований звіт про дії регулятора та твердження, які він оскаржував, а не оперативна заява про поточний стан усієї справи.
Джерела, дати та обмеження
Перевірено 23 жовтня 2026 року. Графік Міністерства юстиції США є попереднім. Очевидна помилка щодо року в записі про перше судове засідання на сторінці справи тут не повторюється. З попередньої цивільної скарги не робиться жодних висновків щодо кримінального результату.
Докази та джерела
- Офіційно висунуте звинувачення
У повідомленні про позов, опублікованому Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) у листопаді 2022 року, стверджувалося, що виплати від Trade Coin Club здійснювалися за рахунок вкладів інвесторів, а не за рахунок рекламованого торгового бота.
Підтверджувальний уривок: Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висунула звинувачення проти творця глобальної криптовалютної піраміди та трьох американських промоутерів у зв’язку з шахрайством на суму 295 мільйонів доларів
Виведення коштів інвесторами повністю здійснювалися за рахунок депозитів, внесених самими інвесторами
investor withdrawals came entirely from deposits made by investors
SEC Charges Creator of Global Crypto Ponzi Scheme and Three US Promoters in Connection with $295 Million Fraud ↗ - Повідомлення джерела
На сторінці Міністерства юстиції США, присвяченій справі Дувера Браги, оновленій 28 вересня 2026 року, зазначено, що судовий розгляд призначено на 8 березня 2027 року після того, як попередня дата у вересні 2026 року була перенесена. Ця майбутня дата є лише графіком, а не визнанням вини. Кримінальну справу та цивільні звинувачення Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) від листопада 2022 року слід розглядати окремо. Історичні оцінки вартості біткойна, наведені в попередньому випуску, не є поточними цінами.
Підтверджувальний уривок: Західний округ штату Вашингтон | Сполучені Штати проти Дувера Браги
8 березня 2027 року
March 8, 2027
Western District of Washington | United States vs. Douver Braga ↗
