EmpiresX: CFTC повідомляє про винесення заочних судових рішень щодо трьох відповідачів
Судові постанови у цивільній справі 2025 року описують підроблений брокерський сайт, змішування коштів і грошові санкції.
- Тверджень із посиланнями
- 2
- Документів-джерел
- 2
- Версія матеріалу
- 1
У цьому матеріалі
Пізніші висновки у цивільних справах
4 лютого 2025 року Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) повідомила про винесення заочних судових рішень щодо Емерсона Піреса, Флавіо Гонсалвеса та Джошуа Ніколаса. Піресу та Гонсалвесу було наказано солідарно сплатити понад 32 мільйони доларів у вигляді конфіскації незаконно отриманих доходів та 96 мільйонів доларів штрафів; щодо Ніколаса були призначені окремі суми. У постанові було встановлено, що показаний брокерський рахунок був сфабрикований і що компанія не мала рахунку на зазначеній торговельній платформі. Ці висновки виходять за межі попереднього повідомлення про визнання Ніколасом своєї провини.
Зафіксоване визнання провини
8 вересня 2022 року Міністерство юстиції США оголосило, що Джошуа Девід Ніколас, якого називають головним трейдером EmpiresX, визнав себе винним у змові з метою вчинення шахрайства з цінними паперами. У повідомленні зазначено, що за допомогою цієї схеми, пов’язаної з криптовалютою, було залучено приблизно 100 мільйонів доларів. Ця сума відображає обсяг залучених коштів, а не підтверджену суму, яка в кінцевому підсумку була повернена інвесторам.
Рекламована технологія
Згідно з протоколом визнання вини, Ніколас визнав, що вводив в оману щодо власного бота та гарантованої прибутковості. Організатори стверджували, що для максимізації прибутку використовувалися штучний та людський інтелект. Міністерство юстиції США зазначило, що виплати попереднім інвесторам фінансувалися за рахунок коштів пізніших учасників, а не за бізнес-моделлю, представленою в презентації.
Ще одним звинуваченням була реєстрація
У матеріалах справи також зазначається, що, попри запевнення про протилежне, інвестиційна програма не була зареєстрована в Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) і не мала дійсного звільнення від відповідної вимоги. Цю заяву, що стосується конкретної справи у США, не слід розглядати як універсальне правило реєстрації для всього програмного забезпечення, пов’язаного з криптовалютами. В архіві зберігається те, що було встановлено на дату оголошення про визнання вини.
Джерела, дати та обмеження
Перевірено 23 жовтня 2026 року. Наказ CFTC від 2025 року стосується діяльності товарних пулів та має інший фінансовий обсяг, ніж попередній звіт Міністерства юстиції США щодо всієї схеми. Ці суми не підсумовуються як незалежні збитки; рішення заочного суду позначено як таке.
Докази та джерела
- Установлено судовим рішенням
У вересні 2022 року Джошуа Девід Ніколас визнав себе винним у змові з метою шахрайства з цінними паперами, зізнавшись у наданні неправдивої інформації щодо торгового бота EmpiresX та гарантованої прибутковості.
Підтверджувальний уривок: Головний трейдер EmpiresX визнав свою провину у глобальній схемі шахрайства з інвестиціями у криптовалюту, в результаті якої було виманено у інвесторів приблизно 100 мільйонів доларів
сьогодні визнав себе винним у змові з метою вчинення шахрайства з цінними паперами
pleaded guilty today to conspiracy to commit securities fraud
EmpiresX Head Trader Pleads Guilty to Global Cryptocurrency Investment Fraud Scheme that Amassed Approximately $100 Million from Investors ↗ - Установлено судовим рішенням
4 лютого 2025 року Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) повідомила про винесення заочних судових рішень щодо Емерсона Піреса, Флавіо Гонсалвеса та Джошуа Ніколаса. Піресу та Гонсалвесу було наказано солідарно сплатити понад 32 мільйони доларів у вигляді конфіскації незаконно отриманих доходів та 96 мільйонів доларів штрафів; щодо Ніколаса були призначені окремі суми. У постанові було встановлено, що показаний брокерський рахунок був сфабрикований і що компанія не мала рахунку на зазначеній торговельній платформі. Ці висновки виходять за межі попереднього повідомлення про визнання Ніколасом своєї провини.
Підтверджувальний уривок: Суд штату Флорида зобов’язав громадян Бразилії виплатити понад 128 мільйонів доларів за шахрайську схему з товарним фондом | CFTC
винесла рішення про заочне судове рішення
issued an order of default judgment
Florida Court Orders Brazilian Nationals to Pay Over $128 Million for Fraudulent Commodity Pool Scheme | CFTC ↗
