Vérifiez si une offre liée aux cryptomonnaies est réellement disponible dans votre pays

Identifier l'entité contractante

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Vérifiez la raison sociale dans les conditions générales, le service qui vous serait fourni et les restrictions par pays. Conservez ces informations avant de vous fier à un logo d’enregistrement. Un groupe peut utiliser plusieurs entités, et l’entité mentionnée doit correspondre au contrat plutôt que de simplement partager la marque. Si le vendeur ne peut pas l’identifier clairement, consignez la réponse comme « non résolue ».

Consultez la source officielle

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Pour un service proposé dans l’UE, adressez-vous à l’AEMF et à l’autorité nationale de régulation compétente afin de vérifier l’agrément et son champ d’application. Pour toute autre juridiction, adressez-vous à l’autorité compétente de cette juridiction. Ne partez pas du principe qu’un enregistrement à l’étranger s’applique à votre pays ou qu’une activité agréée couvre l’ensemble des produits. Comparez les coordonnées officielles avec celles figurant sur le site web et dans les messages que vous avez reçus.

Ne dissimulez pas votre éligibilité pour obtenir l'accès

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Si un promoteur vous demande de modifier votre localisation, de fournir de fausses informations ou de ne pas tenir compte des conditions générales, conservez cette instruction et prenez du recul. L’affaire BitClub illustre l’importance probatoire de telles instructions dans un cas précis. Le fait de pouvoir accéder techniquement à un site web ne constitue pas une autorisation d’utiliser ses services financiers, et un dépôt effectué avec succès ne vaut pas vérification réglementaire.

Demandez un rapprochement des comptes relatifs à votre contrat de minage

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Notez l’identifiant du contrat, la capacité promise, la durée, le lieu s’il est indiqué, les déductions liées à l’électricité et à la maintenance, la formule de paiement et les conditions de résiliation. Comparez la même période dans le contrat, dans toute déclaration de l’opérateur et dans les paiements déjà reçus. Indiquez quelles preuves proviennent du vendeur et lesquelles peuvent être vérifiées de manière indépendante. Les photos du matériel et les revenus de parrainage doivent figurer sur des lignes distinctes. Cette fiche de travail permet d’identifier les questions opérationnelles restées sans réponse ; elle ne permet pas de vérifier les installations que vous n’avez pas inspectées ni d’établir la situation pénale actuelle des personnes mentionnées dans une ancienne annonce relative à une affaire judiciaire.

Vérification de l'autorisation de l'UE après juillet 2026

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Pour vérifier la disponibilité dans un pays donné, veuillez noter que la période de transition de la MiCA à l’échelle de l’UE a pris fin le 1er juillet 2026. Un prestataire ne peut pas se prévaloir d’un ancien enregistrement de transition comme s’il s’agissait d’une autorisation MiCA en cours de validité. Vérifiez que l’entité, l’activité et le pays correspondent bien aux informations officielles ; une demande en cours de traitement ne suffit pas à elle seule à trancher ces questions.

Vérifiez les mises à jour d'une affaire par personne, nombre et document

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Pour BitClub, notez le tribunal, le numéro de dossier, le défendeur, la date de dépôt et le numéro ECF avant de copier un statut. L’ECF 611 rejette l’acte d’accusation à l’encontre de Goettsche ; l’ECF 553 concerne la requête de retrait du plaidoyer de Weeks et l’ECF 554 traite de la demande de réexamen. Prévoyez une colonne distincte pour le jugement de condamnation. Indiquez la date d’audience dans le calendrier, et signalez un jugement manquant comme « non obtenu » plutôt que « pas de condamnation ». Conservez le lien d’origine et la date de vérification afin de pouvoir retracer tout changement de statut.

Données vérifiées le 25 octobre 2026

Le rejet définitif de l’affaire concernant Goettsche est confirmé par l’ordonnance du 28 juillet 2026 ; les décisions relatives aux plaidoyers de Weeks sont confirmées par les ordonnances de février. Il s’agit là de décisions individuelles, et non d’une conclusion définitive pour tous les prévenus. Les jugements rendus ultérieurement concernant d’autres prévenus n’ont pas pu être obtenus.