Zheng Zhao extradé aux États-Unis dans une affaire présumée de fraude crypto liée au Cambodge

L’extradition conduit le prévenu devant un tribunal américain

Le ministère américain de la Justice a annoncé le 23 octobre 2026 l’extradition de Zheng Zhao depuis les Pays-Bas dans une affaire de fraude présumée à l’investissement en cryptomonnaies opérée depuis le Cambodge. Les autorités déclarent avoir identifié 174 victimes américaines. Zhao est accusé de conspiration en vue de blanchir de l’argent ; sa culpabilité n’est pas établie.

Selon les procureurs, le réseau contactait des personnes sur les réseaux sociaux, par téléphone, par messages et sur des services de rencontres, gagnait leur confiance, puis les orientait vers de faux sites de trading. Ces sites auraient affiché des gains alors que l’argent était détourné. Zhao reste présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée devant un tribunal.

Le parcours présumé des faux investissements vers les portefeuilles

Selon le DOJ, le circuit présumé de blanchiment passait par des comptes de sociétés-écrans américaines, des banques étrangères et des portefeuilles d’actifs numériques. Les procureurs décrivent la conversion des fonds des victimes en USDT, suivie de transferts vers des portefeuilles contrôlés au Cambodge. Il s’agit de la version de l’accusation sur le parcours de l’argent ; elle n’établit pas une faute de chaque banque ou émetteur de jetons mentionné dans une transaction.

L’extradition est une étape procédurale. Elle ne prouve pas les accusations et n’annonce pas de programme d’indemnisation. Il faut distinguer la comparution d’un prévenu, une condamnation et une éventuelle procédure distincte de restitution des avoirs.

Les éléments à conserver pour les victimes potentielles

Dans ses conseils sur la fraude à l’investissement, le FBI recommande de cesser les paiements et de signaler les faits suspects via IC3. Il avertit que des demandes de taxes ou de frais supplémentaires pour débloquer les retraits peuvent constituer une nouvelle étape de l’escroquerie.

Les éléments utiles comprennent :

• Les adresses des portefeuilles et les identifiants de transaction.
• Les dates des transferts, les montants et le type de cryptomonnaie.
• Les adresses des sites et les messages des personnes ayant proposé l’investissement.

Conservez ces documents de manière confidentielle pour les enquêteurs, sans publier de coordonnées de compte. Même si les données de transaction sont incomplètes, le FBI encourage un signalement accompagné des éléments disponibles. Méfiez-vous des promesses de récupération contre un nouveau paiement.