Чжен Чжао екстрадовано до США у справі про ймовірну криптоінвестиційну схему в Камбоджі

Після екстрадиції обвинувачений постав перед судом США

Міністерство юстиції США повідомило 23 жовтня 2026 року про екстрадицію Чжен Чжао з Нідерландів у справі про ймовірну криптоінвестиційну схему, що діяла з Камбоджі. За заявою влади, встановлено 174 потерпілих у США. Чжао обвинувачують у змові з метою відмивання грошей; його вину не встановлено.

За версією прокуратури, учасники мережі знаходили людей через соцмережі, дзвінки, повідомлення та сервіси знайомств, здобували довіру й спрямовували їх на сайти, що імітували торговельні платформи. Ці сайти нібито показували зростання інвестицій, хоча кошти привласнювалися. Чжао вважається невинуватим, доки його вину не доведено в суді.

Ймовірний шлях коштів від фіктивних інвестицій до гаманців

За повідомленням DOJ, ймовірний ланцюг відмивання охоплював рахунки підставних компаній у США, закордонні банки та гаманці цифрових активів. Прокуратура описує конвертацію коштів потерпілих в USDT і подальші перекази на гаманці, контрольовані з Камбоджі. Це версія обвинувачення щодо руху грошей; вона не встановлює порушень з боку кожного банку або емітента токенів, згаданого в операції.

Екстрадиція є процесуальною подією. Сама по собі вона не доводить обвинувачення й не означає запуску програми компенсацій. Стежачи за справою, варто розрізняти появу обвинуваченого в суді, обвинувальний вирок та окрему процедуру повернення активів.

Які відомості варто зберегти потерпілим

У рекомендаціях щодо інвестиційного шахрайства ФБР радить припинити подальші платежі та подати заяву через IC3. Відомство попереджає: вимоги доплатити податки чи комісії для розблокування виведення можуть бути наступним етапом обману.

Корисно зберегти:

• Адреси гаманців і хеші транзакцій.
• Дати переказів, суми та вид криптовалюти.
• Адреси сайтів і листування з людьми, які пропонували інвестиції.

Зберігайте ці відомості для слідства, не публікуючи реквізити рахунків у відкритому доступі. Навіть якщо дані про транзакції неповні, ФБР рекомендує подати заяву з наявними доказами. Остерігайтеся обіцянок повернути гроші за додаткову плату.