Gli USA accusano sei persone di una presunta frode NFT in Madagascar

Nuove accuse, non un accertamento di colpevolezza

Il 27 ottobre 2026 i procuratori statunitensi hanno annunciato accuse contro sei persone per una presunta frode sugli investimenti NFT gestita dal Madagascar. Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, i contatti sui siti di incontri servivano a convincere cittadini statunitensi a utilizzare piattaforme d'investimento fraudolente. Chui Kok Wa è accusato di aver guidato il sistema e di associazione finalizzata alla frode tramite comunicazioni elettroniche. Si tratta delle contestazioni dell'accusa: il comunicato non attesta una condanna e gli imputati sono presunti innocenti fino alla prova della loro colpevolezza.

Come avrebbe funzionato la frode con i wallet

Analisi redazionale · basata sui documenti citati

Secondo il DOJ, false identità romantiche spingevano le vittime a collegare i wallet crypto a siti legati agli NFT e a continuare a versarvi fondi. Il denaro sarebbe poi stato sottratto a loro insaputa. Per esaminare un episodio simile, l'invito, l'interazione con il wallet e i trasferimenti in uscita sono elementi di prova distinti. Una schermata della pagina d'investimento non basta a stabilire chi abbia autorizzato un trasferimento o dove sia finito il denaro. Conservate i messaggi originali insieme ai dati delle transazioni, senza affidarvi soltanto al saldo visualizzato.

Il totale dei fondi bloccati non è la perdita di questo caso

Analisi redazionale · basata sui documenti citati

Lo stesso comunicato afferma che la Scam Center Strike Force ha bloccato criptovalute per oltre 1 miliardo di dollari nell'insieme delle proprie operazioni. È un dato complessivo dell'attività investigativa, non la somma che sarebbe stata rubata in questo caso NFT. Non va neppure interpretato come denaro già restituito a queste vittime. Il comunicato non fornisce un calendario individuale dei risarcimenti per le persone coinvolte nelle presunte condotte in Madagascar.

Che cosa inserire in una segnalazione utile

Lista di controllo pratica · non è una verifica di un altro fornitore

L'FBI raccomanda di conservare gli indirizzi crypto, il tipo e la quantità degli asset, gli hash delle transazioni e le date e gli orari dei trasferimenti. Aggiungete i domini dei siti e gli account o numeri di telefono utilizzati per contattarvi. È possibile inviare una segnalazione a IC3 anche senza aver subito una perdita economica. Non pubblicate prove riservate nei commenti: trasmettetele attraverso il canale ufficiale di segnalazione. L'FBI avverte anche dei servizi di recupero che chiedono un anticipo: una nuova richiesta di pagamento non dimostra che qualcuno possa recuperare i vostri fondi.