Conservare le prove quando un progetto NFT scompare

Salva i dati a cui puoi accedere legalmente

Lista di controllo pratica · non è una verifica di un altro fornitore

Conserva le ricevute di acquisto, gli hash delle transazioni, l’indirizzo contrattuale della collezione e le copie dei termini o dei messaggi già in tuo possesso. Annota l’ora e il fuso orario degli screenshot. Conserva gli originali invece di modificarli. Un sito web cancellato potrebbe privare il contenuto del suo contesto, pertanto una copia datata della promessa specifica può rivelarsi più utile di un ricordo successivo.

Distinguere le osservazioni dalle spiegazioni

Lista di controllo pratica · non è una verifica di un altro fornitore

Annotate ciò che avete osservato: una pagina che non si caricava, un vantaggio promesso non erogato o un particolare trasferimento. Riportate in una sezione separata, indicando le relative fonti, le affermazioni relative a chi controllasse un portafoglio o al motivo per cui un progetto si è interrotto. Il reclamo relativo a Frosties illustra l’importanza di collegare promesse, tempistiche e movimenti di fondi, piuttosto che affidarsi esclusivamente a un’etichetta.

Utilizzate canali di informazione verificati

Lista di controllo pratica · non è una verifica di un altro fornitore

L’FBI raccomanda di includere in una segnalazione di frode gli identificativi delle transazioni, gli indirizzi, gli importi, le date e le comunicazioni. Non inviare ulteriori pagamenti per riottenere l’accesso né a persone che promettono un recupero garantito. Evita di pubblicare informazioni private o di accusare agenzie di recupero crediti non coinvolte ma con nomi simili. Una documentazione delle prove ben organizzata aiuta le autorità a valutare i fatti senza che tu debba ricostruire l’intero caso da solo.

Tenere un registro delle perdite per ogni singolo progetto

Lista di controllo pratica · non è una verifica di un altro fornitore

Utilizza voci separate per ogni raccolta fondi, contratto e acquisto. Registra quanto hai pagato, quando, in quale asset e l’identificativo della transazione. Inserisci un obiettivo di vendita futuro in una nota contestuale separata, mai nella somma dei pagamenti già effettuati. Conserva l’offerta originale e le comunicazioni relative ai benefici promessi, quindi indica quali dichiarazioni provengono da un reclamo e quali sono le tue registrazioni personali. Se in un resoconto successivo viene menzionato un patteggiamento, verifica il nome dell’imputato e il documento giudiziario prima di modificare il campo relativo allo stato legale per entrambi i creatori.

Tenete separato il registro degli incidenti dalla cronologia del procedimento penale

Lista di controllo pratica · non è una verifica di un altro fornitore

Per Nguyen, collegare la voce relativa alla dichiarazione di colpevolezza e alla confisca del marzo 2025 al suo ordine del tribunale. Per Llacuna, indicare la dichiarazione di colpevolezza come riportata, a meno che non si disponga del documento sottostante. Mantenere l’elenco dell’ordinanza modificata del gennaio 2026 in una colonna di follow-up fino a quando non ne sarà stato verificato il testo completo. Non confondere il caso separato di Storm con nessuna delle due sentenze di condanna. Per i documenti relativi al recupero, distinguere i pagamenti effettuati dalla confisca a favore del governo; né una dichiarazione di colpevolezza né un importo di confisca dimostrano che sia stato concordato un rimborso.

Dati verificati il 25 ottobre 2026

La dichiarazione di colpevolezza e la confisca di Nguyen del marzo 2025 sono verificate nell’ordinanza del tribunale qui riprodotta. È riportata un’ordinanza di confisca modificata del gennaio 2026, ma non è stato possibile ottenerne il testo completo. La dichiarazione di colpevolezza di Llacuna rimane attribuita ai resoconti d’aula; non è stato possibile ottenere le sentenze complete relative a entrambi gli imputati.