США предъявили обвинения шести фигурантам предполагаемой NFT-схемы на Мадагаскаре

Новые обвинения, а не установление виновности

27 октября 2026 года американская прокуратура объявила о предъявлении обвинений шести людям в связи с предполагаемой NFT-инвестиционной схемой, действовавшей с Мадагаскара. По данным Минюста США, через знакомства в интернете американцев убеждали взаимодействовать с поддельными инвестиционными сайтами. Чуи Кок Ва обвиняют в руководстве схемой и сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. Это версия обвинения: сообщение не устанавливает факт осуждения, а обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не доказана.

Как, по версии обвинения, работала схема с кошельками

Редакционный анализ · на основе указанных документов

Минюст утверждает, что под видом романтических знакомств потерпевших убеждали подключать криптокошельки к сайтам с NFT, продолжать пополнять их, после чего средства выводили без их ведома. При разборе похожего случая приглашение, действия с кошельком и исходящие переводы — отдельные элементы доказательств. Один скриншот инвестиционной страницы не позволяет установить, кто разрешил перевод и куда в итоге ушли деньги. Сохраняйте исходную переписку вместе с данными транзакций, а не только отображаемый баланс счёта.

Общая сумма замороженных средств — не ущерб по этому делу

Редакционный анализ · на основе указанных документов

В том же сообщении говорится, что за всё время работы Scam Center Strike Force ограничения наложены на криптовалюту стоимостью более 1 млрд долларов. Это совокупный показатель работы подразделения, а не сумма предполагаемого хищения по этому NFT-делу. Его также нельзя трактовать как деньги, уже возвращённые этим потерпевшим. Сообщение не содержит индивидуального графика выплат людям, пострадавшим от предполагаемой схемы на Мадагаскаре.

Какие сведения нужны в заявлении о мошенничестве

Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера

ФБР рекомендует сохранять адреса криптокошельков, виды и суммы активов, хеши транзакций, а также даты и время переводов. Добавьте домены сайтов и аккаунты или номера телефонов, с которых с вами связывались. Обратиться в IC3 можно и при отсутствии финансового ущерба. Не размещайте конфиденциальные доказательства в публичных комментариях — передавайте их через официальный канал подачи заявлений. ФБР также предупреждает о сервисах возврата средств, требующих предоплату: новый запрос на оплату не доказывает, что кто-либо способен вернуть ваши деньги.