США висунули обвинувачення шістьом фігурантам імовірної NFT-схеми на Мадагаскарі

Нові обвинувачення, а не встановлення вини

27 жовтня 2026 року прокуратура США оголосила про обвинувачення шістьох людей у справі про ймовірну NFT-інвестиційну схему, що діяла з Мадагаскару. За даними Мін'юсту США, через знайомства в інтернеті американців переконували взаємодіяти з підробленими інвестиційними сайтами. Чуї Кок Ва обвинувачують у керівництві схемою та змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку. Це версія обвинувачення: повідомлення не встановлює факту засудження, а обвинувачені вважаються невинуватими, доки їхню вину не доведено.

Як, за версією обвинувачення, працювала схема з гаманцями

Редакційний аналіз · на основі наведених документів

Мін'юст стверджує, що під виглядом романтичних знайомств потерпілих переконували підключати криптогаманці до сайтів із NFT, продовжувати їх поповнювати, а потім кошти виводили без їхнього відома. Під час розбору подібного випадку запрошення, дії з гаманцем і вихідні перекази є окремими складовими доказів. Самого знімка інвестиційної сторінки недостатньо, щоб встановити, хто дозволив переказ і куди зрештою пішли гроші. Зберігайте оригінальне листування разом із даними транзакцій, а не лише відображений баланс рахунку.

Загальна сума заморожених коштів — не збитки в цій справі

Редакційний аналіз · на основі наведених документів

У тому самому повідомленні йдеться, що за весь час роботи Scam Center Strike Force обмеження накладено на криптовалюту вартістю понад 1 млрд доларів. Це сукупний показник роботи підрозділу, а не сума ймовірного викрадення в цій NFT-справі. Його також не слід сприймати як гроші, вже повернуті цим потерпілим. Повідомлення не містить індивідуального графіка компенсацій людям, які постраждали від імовірної схеми на Мадагаскарі.

Які відомості потрібні в заяві про шахрайство

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

ФБР радить зберігати адреси криптогаманців, види й суми активів, хеші транзакцій, а також дати та час переказів. Додайте домени сайтів і акаунти або телефонні номери, з яких із вами зв'язувалися. Звернутися до IC3 можна й за відсутності фінансових втрат. Не публікуйте конфіденційні докази в коментарях — передавайте їх через офіційний канал подання заяв. ФБР також застерігає щодо сервісів повернення коштів, які вимагають передоплату: нова вимога заплатити не доводить, що хтось може повернути ваші гроші.