Archivio NovaTech: la SEC ha denunciato una truffa finanziaria da 650 milioni di dollari
L’azione dell’agosto 2024 riguardava responsabili e promotori e descriveva il presunto utilizzo dei fondi degli investitori.
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Un'annotazione predefinita non costituisce una sentenza definitiva
La pagina del caso della SEC, aggiornata dall’agenzia nel marzo 2026, riporta una «Clerk’s Entry of Default» (registrazione di contumacia da parte del cancelliere). Una contumacia registrata dal cancelliere indica una mancata risposta a livello procedurale; non dovrebbe essere descritta come una sentenza definitiva di contumacia che stabilisce i rimedi. Le accuse contenute nella denuncia dell’agosto 2024 rimangono attribuite alla SEC in questo resoconto. Un’azione legale separata con un nome simile non può determinare l’esito di questa azione di contrasto.
L'azione civile
Il 12 agosto 2024 la SEC ha annunciato l’accusa nei confronti di Cynthia ed Eddy Petion, NovaTech Ltd. e diversi promotori. Secondo l’accusa, il programma avrebbe raccolto oltre 650 milioni di dollari in cripto-asset da più di 200,000 investitori in tutto il mondo. L’annuncio costituisce un atto di accusa civile e le affermazioni in esso contenute sono qui riportate come attribuite all’autorità di regolamentazione.
Il presunto modello di finanziamento
Secondo la sintesi della denuncia, NovaTech si presentava come un programma di investimento in criptovalute e nel mercato dei cambi. La SEC ha sostenuto che la maggior parte dei fondi degli investitori fosse stata utilizzata per pagare gli investitori esistenti e le commissioni dei promotori, mentre solo una minima parte fosse stata impiegata per le operazioni di trading. Ha inoltre denunciato l’appropriazione indebita da parte dei responsabili e gravi inadempienze nei prelievi al momento del crollo del programma.
Promotori e segnali di allarme
L’annuncio sosteneva che alcuni promotori avessero continuato a reclutare nuovi membri e minimizzato le azioni normative dopo essersi resi conto dei segnali di allarme. Descriveva inoltre separatamente un accordo parziale con un promotore senza ammissione né smentita. Questa distinzione è importante: un accordo, una denuncia e una sentenza definitiva non sono definizioni intercambiabili per ogni persona coinvolta.
Fonti, date e limitazioni
Verificato il 23 ottobre 2026 confrontando l’annuncio della denuncia con la pagina del caso della SEC. La pagina esaminata riporta una registrazione provvisoria da parte della cancelleria, non una sentenza monetaria definitiva né una distribuzione completa dei risarcimenti alle vittime.
Prove e fonti
- Accusa formalmente presentata
L’annuncio della denuncia da parte della SEC dell’agosto 2024 ha denunciato una truffa di NovaTech da 650 milioni di dollari e ha segnalato che il reclutamento sarebbe proseguito nonostante i segnali di allarme.
Estratto a supporto: La SEC accusa la presunta società di criptovalute NovaTech, i suoi dirigenti e promotori di una frode da 650 milioni di dollari
ha raccolto oltre 650 milioni di dollari
raised more than $650 million
SEC Charges Alleged Crypto Company NovaTech and its Principals and Promoters with $650 Million Fraud ↗ - Riportato da una fonte
La pagina del caso della SEC, aggiornata dall’agenzia nel marzo 2026, riporta una «Clerk’s Entry of Default» (registrazione di contumacia da parte del cancelliere). Una contumacia registrata dal cancelliere indica una mancata risposta a livello procedurale; non dovrebbe essere descritta come una sentenza definitiva di contumacia che stabilisce i rimedi. Le accuse contenute nella denuncia dell’agosto 2024 rimangono attribuite alla SEC in questo resoconto. Un’azione legale separata con un nome simile non può determinare l’esito di questa azione di contrasto.
Estratto a supporto: SEC.gov | SEC contro NovaTech
Notifica di contumacia da parte della cancelleria
Clerk's Entry of Default
SEC.gov | SEC v. NovaTech ↗
