Verifica quali sono gli incentivi alla base di un programma di referral nel settore delle criptovalute

Richiedi una dichiarazione in linguaggio semplice

Lista di controllo pratica · non è una verifica di un altro fornitore

Chiedi se chi ti ha segnalato il programma riceve denaro, token, vantaggi in termini di posizionamento o commissioni ricorrenti quando investi o recluti qualcun altro. Prendi nota della risposta e, se disponibile, del piano di remunerazione. Un accordo di segnalazione non è automaticamente ingannevole, ma cambia il modo in cui la raccomandazione dovrebbe essere valutata. Distingui l’esperienza personale da quanto affermato dal programma.

Verificate l’investimento in modo indipendente

Lista di controllo pratica · non è una verifica di un altro fornitore

Individua il gestore, i termini e eventuali avvisi ufficiali attraverso fonti esterne al gruppo di riferimento. Verifica le date e l’esatta entità giuridica. La denuncia contro NovaTech costituisce un caso di studio relativo a una presunta promozione nonostante i segnali di allarme, non una prova che un altro segnalatore abbia agito in modo simile. Tieni separate le tue conclusioni dai messaggi che vengono semplicemente inoltrati da diverse persone.

Evitate di diffondere affermazioni non verificate

Lista di controllo pratica · non è una verifica di un altro fornitore

Non reclutare altre persone semplicemente per recuperare il proprio deposito o raggiungere una soglia di prelievo. Se sorgono dubbi, conserva le comunicazioni e discuti i fatti senza dare per scontato che tutti i membri della rete fossero a conoscenza del carattere ingannevole dell’offerta. L’FBI consiglia di interrompere ulteriori pagamenti in caso di sospetto di frode finanziaria e di conservare le informazioni relative alle transazioni per la segnalazione alle autorità.

Confronta la voce del registro con l’offerta effettiva

Lista di controllo pratica · non è una verifica di un altro fornitore

Annotate la denominazione legale del fornitore, il sito web e i recapiti, quindi confrontateli con il registro ufficiale pertinente e con eventuali avvisi di allerta. Annotate l’attività oggetto di eventuali autorizzazioni e il paese in cui viene offerto il servizio. Il numero di registrazione di una società non costituisce automaticamente un’autorizzazione a fornire un servizio di investimento. Allo stesso modo, l’assenza di un avviso di allerta non equivale a un’approvazione. Conservate una copia datata delle vostre verifiche e lasciate in sospeso eventuali incongruenze fino a quando non saranno chiarite tramite i recapiti ottenuti indipendentemente dal promotore.

Fonti, date e limitazioni

Verificato il 23 ottobre 2026 confrontando l’annuncio della denuncia con la pagina del caso della SEC. La pagina esaminata riporta una registrazione provvisoria da parte della cancelleria, non una sentenza monetaria definitiva né una distribuzione completa dei risarcimenti alle vittime.