Trade Coin Club: la pagina del Dipartimento di Giustizia dedicata al caso indica che il processo a Braga è previsto per marzo 2027
Il processo penale rinviato si affianca alle precedenti accuse della SEC; i procedimenti hanno ambiti diversi.
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Calendario aggiornato dei processi
La pagina del Dipartimento di Giustizia (DOJ) dedicata al caso di Douver Braga, aggiornata il 28 settembre 2026, indica l’udienza per l’8 marzo 2027, dopo che una precedente data fissata per settembre 2026 era stata rinviata. Tale data futura è un’indicazione di calendario, non un verdetto di colpevolezza. Il procedimento penale e le accuse civili della SEC del novembre 2022 devono essere seguiti separatamente. Le valutazioni storiche del bitcoin riportate nel comunicato precedente non corrispondono ai prezzi attuali.
L’annuncio dell’incriminazione
Il 4 novembre 2022 la SEC ha annunciato l’avvio di un procedimento nei confronti di Trade Coin Club, che secondo l’agenzia avrebbe raccolto oltre 82,000 bitcoin da più di 100,000 investitori in tutto il mondo. L’annuncio stimava il valore di tali bitcoin a 295 milioni di dollari al momento della pubblicazione. Secondo la sintesi della denuncia, il programma è stato attivo dal 2016 al 2018.
La presentazione della tecnologia
I promotori avrebbero affermato che un bot eseguiva milioni di microtransazioni al secondo e avrebbe garantito rendimenti giornalieri minimi dello 0.35%. La SEC ha sostenuto che i fondi fossero invece stati dirottati a scopo di lucro personale e per il pagamento dei promotori, mentre i prelievi provenivano dai depositi degli investitori piuttosto che dall’attività di trading di criptovalute.
Rispettare le distinzioni procedurali
L’annuncio descriveva le accuse mosse contro diverse persone e una proposta di accordo separata con Jonathan Tetreault, senza alcuna ammissione né smentita. Non dovrebbe essere reinterpretato come una constatazione secondo cui tutti gli imputati avrebbero ammesso la frode. La fonte è un resoconto datato dell’azione intrapresa dall’autorità di regolamentazione e delle affermazioni da essa contestate, non una dichiarazione aggiornata sullo stato attuale dell’intero caso.
Fonti, date e limitazioni
Verificato il 23 ottobre 2026. Il calendario del Dipartimento di Giustizia (DOJ) è provvisorio. L’apparente errore relativo all’anno riportato nella voce relativa alla prima udienza nella pagina del caso non è stato riprodotto in questa sede. Non si deduce alcun esito penale dalla precedente denuncia civile.
Prove e fonti
- Accusa formalmente presentata
L'annuncio della denuncia presentata dalla SEC nel novembre 2022 sosteneva che i prelievi effettuati da Trade Coin Club provenissero dai depositi degli investitori piuttosto che dal bot di trading pubblicizzato.
Estratto a supporto: La SEC accusa il creatore di uno schema Ponzi globale nel settore delle criptovalute e tre promotori statunitensi in relazione a una frode da 295 milioni di dollari
I prelievi degli investitori provenivano interamente dai depositi effettuati dagli stessi investitori
investor withdrawals came entirely from deposits made by investors
SEC Charges Creator of Global Crypto Ponzi Scheme and Three US Promoters in Connection with $295 Million Fraud ↗ - Riportato da una fonte
La pagina del Dipartimento di Giustizia (DOJ) dedicata al caso di Douver Braga, aggiornata il 28 settembre 2026, indica l’udienza per l’8 marzo 2027, dopo che una precedente data fissata per settembre 2026 era stata rinviata. Tale data futura è un’indicazione di calendario, non un verdetto di colpevolezza. Il procedimento penale e le accuse civili della SEC del novembre 2022 devono essere seguiti separatamente. Le valutazioni storiche del bitcoin riportate nel comunicato precedente non corrispondono ai prezzi attuali.
Estratto a supporto: Distretto occidentale di Washington | Stati Uniti contro Douver Braga
8 marzo 2027
March 8, 2027
Western District of Washington | United States vs. Douver Braga ↗
