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Trade Coin Club

Dossier del progetto · articoli in IT

Le prove in sintesi: documenti fonte, affermazioni documentate e articoli che ne spiegano il contesto.

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Schemi di investimento ·Documento fonte: 28 set 2026 · Verificato: 23 ott 2026
Affermazioni con fonti
3
Documenti fonte
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Cosa dicono i documenti

Il processo penale rinviato si affianca alle precedenti accuse della SEC; i procedimenti hanno ambiti diversi.

Cosa supportano le prove

Qui compaiono solo le affermazioni citate negli articoli visibili. Ciascuna mantiene il proprio stato probatorio.

Le citazioni sono conservate nella lingua originale. Le traduzioni sono indicate separatamente.

  1. [1]Accusa formalmente presentata

    L'annuncio della denuncia presentata dalla SEC nel novembre 2022 sosteneva che i prelievi effettuati da Trade Coin Club provenissero dai depositi degli investitori piuttosto che dal bot di trading pubblicizzato.

    Estratto a supporto: La SEC accusa il creatore di uno schema Ponzi globale nel settore delle criptovalute e tre promotori statunitensi in relazione a una frode da 295 milioni di dollari

    Traduzione dell’estratto

    I prelievi degli investitori provenivano interamente dai depositi effettuati dagli stessi investitori

    Citazione originale

    investor withdrawals came entirely from deposits made by investors
    SEC Charges Creator of Global Crypto Ponzi Scheme and Three US Promoters in Connection with $295 Million Fraud ↗

    Lingua della fonte: EN · Acquisito 22 ott 2026

  2. [2]Riportato da una fonte

    La pagina del Dipartimento di Giustizia (DOJ) dedicata al caso di Douver Braga, aggiornata il 28 settembre 2026, indica l’udienza per l’8 marzo 2027, dopo che una precedente data fissata per settembre 2026 era stata rinviata. Tale data futura è un’indicazione di calendario, non un verdetto di colpevolezza. Il procedimento penale e le accuse civili della SEC del novembre 2022 devono essere seguiti separatamente. Le valutazioni storiche del bitcoin riportate nel comunicato precedente non corrispondono ai prezzi attuali.

    Estratto a supporto: Distretto occidentale di Washington | Stati Uniti contro Douver Braga

    Traduzione dell’estratto

    8 marzo 2027

    Citazione originale

    March 8, 2027
    Western District of Washington | United States vs. Douver Braga ↗

    Lingua della fonte: EN · Acquisito 22 ott 2026

  3. [3]Riportato da una fonte

    Le linee guida della FTC per i consumatori mettono in guardia dai profitti promessi o garantiti nel settore delle criptovalute.

    Estratto a supporto: Cosa c'è da sapere sulle criptovalute e sulle truffe | Consigli per i consumatori

    Traduzione dell’estratto

    Nessuno può fornire tali garanzie.

    Citazione originale

    Nobody can make those guarantees.
    What To Know About Cryptocurrency and Scams | Consumer Advice ↗

    Lingua della fonte: EN · Acquisito 22 ott 2026

Cronologia delle fonti

Le date si riferiscono alla pubblicazione delle fonti, non a ogni evento descritto.

    Le date di pubblicazione non sono state registrate. Le date di acquisizione sono nel registro delle fonti.

    Registro delle fonti

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