Trade Coin Club: на странице DOJ суд над Брагой запланирован на март 2027 года
Перенесённое уголовное разбирательство рассматривается наряду с более ранними обвинениями SEC; эти процессы имеют разный предмет.
- Утверждений со ссылками
- 2
- Документов-источников
- 2
- Версия материала
- 2
В этом материале
Обновлённый график судебных заседаний
На странице Министерства юстиции США, посвящённой делу Дувера Браги, обновлённой 28 сентября 2026 года, указана дата судебного разбирательства — 8 марта 2027 года — после того, как ранее назначенная дата в сентябре 2026 года была перенесена. Указанная дата является предварительным графиком, а не признанием вины. Уголовное дело и гражданские исковые требования Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) от ноября 2022 года следует рассматривать отдельно. Исторические оценки стоимости биткоина, приведенные в более раннем релизе, не являются текущими ценами.
Объявление о предъявлении обвинений
4 ноября 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила об обвинениях в адрес компании Trade Coin Club, которая, по её данным, привлекла более 82,000 биткойнов от свыше 100,000 инвесторов по всему миру. В заявлении стоимость этих биткойнов на тот момент оценивалась в 295 миллионов долларов. Согласно краткому изложению иска, программа действовала с 2016 по 2018 год.
Презентация технологии
По утверждениям, промоутеры заявляли, что бот совершал миллионы микротранзакций каждую секунду и обеспечивал минимальную ежедневную доходность в размере 0.35%. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждала, что средства на самом деле были перенаправлены в личных интересах и для выплат промоутерам, а выплаты инвесторам осуществлялись за счет их вкладов, а не за счет торговых операций с криптовалютой.
Соблюдайте процессуальные различия
В заявлении описывались обвинения в адрес нескольких лиц, а также отдельное предложение о мировом соглашении с Джонатаном Тетро (Jonathan Tetreault) без признания или опровержения вины. Его не следует перефразировать как вывод о том, что все ответчики признали факт мошенничества. Источник представляет собой датированный отчет о действиях регулирующего органа и оспариваемых им утверждениях, а не оперативное заявление о текущем состоянии всего дела.
Источники, даты и ограничения
Проверено 23 октября 2026 года. График Министерства юстиции США является предварительным. Очевидная ошибка в дате, указанной в записи о первом судебном заседании на странице дела, здесь не повторяется. Из более раннего гражданского иска не делается никаких выводов относительно исхода уголовного дела.
Доказательства и источники
- Официально выдвинутое обвинение
В объявлении о подаче иска, опубликованном Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в ноябре 2022 года, утверждалось, что выплаты из Trade Coin Club осуществлялись за счет вкладов инвесторов, а не за счет рекламируемого торгового бота.
Подтверждающая выдержка: Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения создателю глобальной криптовалютной финансовой пирамиды и трем американским промоутерам в связи с мошенничеством на сумму 295 миллионов долларов
Средства, снятые инвесторами, полностью состояли из депозитов, внесенных самими инвесторами
investor withdrawals came entirely from deposits made by investors
SEC Charges Creator of Global Crypto Ponzi Scheme and Three US Promoters in Connection with $295 Million Fraud ↗ - Сообщение источника
На странице Министерства юстиции США, посвящённой делу Дувера Браги, обновлённой 28 сентября 2026 года, указана дата судебного разбирательства — 8 марта 2027 года — после того, как ранее назначенная дата в сентябре 2026 года была перенесена. Указанная дата является предварительным графиком, а не признанием вины. Уголовное дело и гражданские исковые требования Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) от ноября 2022 года следует рассматривать отдельно. Исторические оценки стоимости биткоина, приведенные в более раннем релизе, не являются текущими ценами.
Подтверждающая выдержка: Западный округ штата Вашингтон | Дело «Соединенные Штаты против Дувера Браги»
8 марта 2027 года
March 8, 2027
Western District of Washington | United States vs. Douver Braga ↗
