Notizie · Token e NFT
SafeMoon: il tribunale ordina a Karony di pagare 3.35 milioni di dollari a titolo di risarcimento
Un’ordinanza di restituzione del maggio 2026 segue la condanna a 100 mesi e riguarda un gruppo definito di perdite SafeMoon V1.
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Notizie · Recupero e segnalazioni
Operation Level Up: il bilancio di marzo 2026 riporta 8,935 avvertimenti alle vittime
Un successivo aggiornamento del DOJ stima in $562.7 milioni i pagamenti impediti; non si tratta di denaro recuperato.
Notizie · Schemi di investimento
Caso PGI: l’aggiornamento dell’FBI ha fatto seguito alla condanna a 20 anni di reclusione di Palafox
Gli atti successivi riferiscono una fuga prima della presentazione in carcere, mostrando perché una condanna non provi la detenzione attuale.
Notizie · Token e NFT
Titanium Blockchain: una sentenza civile del 2026 collega la restituzione dei profitti illeciti al risarcimento
La sentenza firmata segue la condanna penale di Stollery e spiega perché due importi dei rimedi disposti non possono essere semplicemente sommati.
Notizie · Schemi di investimento
CryptoFX: nel febbraio 2026 la giuria accerta la responsabilità civile di Ismael Sanchez
Il verdetto civile riguarda un venditore di primo piano e aggiorna la precedente azione della SEC sul sistema più ampio.
Notizie · Token e NFT
Frosties: la dichiarazione di colpevolezza e la confisca di Nguyen confermate con ordinanza del tribunale
L’ordinanza del marzo 2025 su Nguyen registra una dichiarazione di colpevolezza e la confisca di $578,899.65. Esaminiamo le notizie separate su Llacuna e i limiti dei documenti successivi.
Notizie · Schemi di investimento
IcomTech: Mendoza condannato a 71 mesi in un procedimento separato
La condanna del dicembre 2025 riguarda l’associazione finalizzata alla frode telematica e il rientro illegale; la precedente condanna di Carmona è un esito distinto.
Notizie · Token e NFT
Caso Terraform: Do Kwon condannato a 15 anni nel dicembre 2025
Il resoconto della condanna descrive false dichiarazioni sulla stabilità di UST, sulla decentralizzazione e sul controllo delle riserve.
Notizie · Schemi di investimento
Caso OmegaPro: le accuse descrivono uno schema da $650 milioni e promesse non mantenute sul trasferimento dei conti
L’annuncio dell’atto d’accusa del luglio 2025 contestava dichiarazioni su rendimenti, licenze e situazione successiva all’attacco informatico.
Notizie · Incidenti di sicurezza
Furto su Bybit: l’FBI ha attribuito l’incidente del febbraio 2025 alla Corea del Nord
L’avviso descriveva il furto di circa $1.5 miliardi e i successivi movimenti attraverso diverse blockchain.
Notizie · Token e NFT
Il fondatore di CluCoin è stato condannato dopo che i fondi degli investitori sono stati utilizzati per il gioco d’azzardo
Il documento del febbraio 2025 ricostruisce la promozione di un token benefico, le successive modifiche al progetto e $1.14 milioni di fondi dirottati.
Notizie · Schemi di investimento
EmpiresX: la CFTC comunica sentenze civili in contumacia contro tre convenuti
I provvedimenti civili del 2025 descrivono un falso sito di intermediazione, la commistione di fondi e sanzioni pecuniarie.