Проверка достоверности заявлений, содержащихся в техническом документе криптовалютного проекта

Составьте перечень претензий

Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера

Указывайте клиентов, партнеров, лицензии, руководителей и достигнутые этапы отдельно от будущих планов. Указывайте ссылки на страницы и версию документа. Такие формулировки, как «намеревается создать» и «уже внедрил», описывают разные этапы. Раздельное представление этих сведений позволяет избежать ошибочного восприятия дорожной карты как доказательства существования работающего продукта.

Проверьте внешние утверждения

Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера

Для проверки связи используйте собственные документы упомянутой организации или независимо полученные контактные данные. Отзыв, размещенный только на сайте проекта, не является независимым подтверждением. Дело Titanium демонстрирует, что сфабрикованные социальные доказательства могут соседствовать с подробными техническими материалами. Если утверждение невозможно проверить, пометьте его как «неустановленное» и объясните, каких доказательств не хватает.

Рассматривайте вопросы, связанные с деньгами, отдельно

Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера

Определите организацию, привлекающую средства, предполагаемые направления их использования, а также заявленные меры контроля за хранением или расходованием средств. Технически грамотный документ не подтверждает эффективность этих мер контроля. В руководстве FCA по «клонированным» компаниям также содержится предупреждение о том, что не следует полагаться на скопированные регистрационные данные. Сохраните просмотренную вами версию, чтобы впоследствии можно было точно сравнить изменения в заявлениях, составе команды или обещанных направлениях использования средств.

Разметьте технический документ по типам утверждений

Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера

Каждое существенное утверждение следует обозначить как техническое предложение, заявление о существующем продукте, заявление партнера, финансовое обещание или предполагаемое использование средств. Для каждого из них необходимо зафиксировать требуемые доказательства и фактически предоставленный источник. Предложение не должно помечаться как «выполненное»; отзыв, контролируемый эмитентом, не является независимым подтверждением со стороны партнера. Сохраняйте версию документа и дату, чтобы удаленные утверждения оставались отслеживаемыми. Оставляйте вопросы, на которые не получено ответа, в реестре, а не заполняйте их техническим заключением по другой части документа.

Источники, даты и ограничения

Проверено 23 октября 2026 года на соответствие с текстом приговора по уголовному делу и воспроизведённым подписанным судебным постановлением. Дата подписи — 17 февраля; в метаданных сайта-хостинга указано 20 февраля. В данном случае определяющим является судебное постановление, а не краткое изложение дела, представленное издателем.