Фиксируйте дорожную карту NFT-проекта, не считая каждую задержку мошенничеством

Сохраните предложение, действовавшее на момент покупки

Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера

Сохраняйте датированные копии дорожной карты, условий и сообщений, на которые вы полагались. Определите, была ли выгода гарантированной, условной или ориентировочной. Запишите точное название коллекции, сеть и адрес контракта. Дело Mutant Ape Planet иллюстрирует, почему и формулировки, и идентификационные данные должны быть точными.

Создать отчет о доставке

Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера

Перечисляйте ключевые этапы, объявленные изменения и то, что было фактически реализовано. Приводите пояснения команды, не делая предположений об их правдивости или ложности. Задержка является фактом; утверждения о намеренном введении в заблуждение требуют дополнительных доказательств. Если речь идет о движении денежных средств, проводите различие между подтвержденными транзакциями и неподтвержденными предположениями о том, кто контролировал тот или иной адрес.

Сообщайте факты, а не только ярлыки

Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера

Если вы подозреваете мошенничество, систематизируйте историю платежей и переписку, касающуюся конкретных заявлений, которые вызывают у вас опасения. Избегайте обвинений в адрес проектов с похожими названиями или публикации личной информации о лицах, не имеющих отношения к делу. Рекомендации Федеральной торговой комиссии (FTC) подталкивают к скептическому отношению к обещаниям гарантированной прибыли, однако ни один контрольный список не может определить намерения исключительно на основании невыполненного плана развития. В случае неполноты данных четко указывайте на наличие неопределенности.

Составьте матрицу доказательств для плана действий

Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера

По каждому обещанному преимуществу сохраняйте точную формулировку, дату, ответственную сторону, указанный срок и доказательства выполнения. Сохраняйте изменения в маркетинговых материалах в виде новых версий. Разграничивайте просрочку срока с доказательствами нецелевого использования средств или признанием вины; не делайте выводов о последнем исключительно на основании падения цены. Записывайте точное название коллекции и адрес контракта, чтобы избежать путаницы с проектами, имеющими схожие названия. Матрица помогает структурировать отчет с использованием информации, которая уже доступна вам, без необходимости контактировать с подозреваемыми операторами или выдвигать публичные обвинения в адрес не имеющих отношения к делу держателей.

Добавьте строку «Статус разбирательства» в матрицу доказательств

Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера

Указывайте точные данные о взыскании и ответчике наряду с номером дела. В случае с Мишелем обозначьте протокол судебного заседания от 14 ноября 2023 года как «протокол признания вины», а результат от 1 ноября 2024 года — как «сообщение о вынесении приговора». Не превращайте резюме издателя в цитату судьи. Указывайте источник, дату публикации, дату события и тип документа в отдельных полях; полученная позже копия судебного документа сможет затем заменить вторичную запись без перезаписи исходных данных о приобретении.

Данные проверены 25 октября 2026 года

Признание вины подтверждено в документах Министерства юстиции США и протоколе слушания RECAP. Информация о приговоре, вынесенном в ноябре 2024 года, основана на вторичных источниках; подписанное судебное решение и последующая история дела не были получены.