Documentez la feuille de route d’un projet NFT sans assimiler chaque retard à une fraude

Conservez l'offre en vigueur au moment de l'achat

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Conservez des copies datées de la feuille de route, des conditions générales et des messages sur lesquels vous vous êtes appuyé. Déterminez si un avantage était garanti, conditionnel ou simplement visé. Notez le nom exact de la collection, ainsi que l’adresse du réseau et celle du contrat. L’affaire Mutant Ape Planet illustre pourquoi tant la formulation que l’identité doivent être précises.

Constituer un historique de résultats

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Énumérez les étapes clés, les révisions annoncées et ce qui a été effectivement réalisé. Conservez les explications fournies par l’équipe sans présumer qu’elles sont vraies ou fausses. Un retard constitue un retard ; les allégations de tromperie intentionnelle nécessitent davantage de preuves. Si des mouvements d’argent sont évoqués, distinguez les transactions vérifiées des interprétations non étayées quant à l’identité de la personne contrôlant une adresse.

Privilégiez les faits plutôt que les étiquettes

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Si vous soupçonnez une fraude, rassemblez l’historique des paiements et les communications relatives aux déclarations spécifiques qui vous préoccupent. Évitez d’accuser un projet portant un nom similaire ou de publier des informations personnelles concernant des personnes sans rapport avec l’affaire. Les recommandations de la FTC incitent à la méfiance face aux rendements garantis, mais aucune liste de contrôle ne permet de déterminer l’intention sur la seule base d’une feuille de route non respectée. Précisez clairement qu’il existe une incertitude lorsque les éléments disponibles sont incomplets.

Élaborer une matrice des éléments de preuve pour la feuille de route

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Pour chaque avantage promis, consignez la formulation exacte, la date, la partie responsable, le délai indiqué et les preuves de livraison. Conservez les modifications marketing sous forme de nouvelles versions. Faites la distinction entre un délai non respecté et une preuve de détournement ou un aveu ; ne déduisez pas ce dernier uniquement d’une baisse de prix. Enregistrez le nom précis de la collecte et l’adresse du contrat afin d’éviter toute confusion avec des projets portant des noms similaires. La matrice vous aide à organiser un rapport à partir des informations dont vous disposez déjà, sans nécessiter de contact avec les opérateurs présumés ni d’accusations publiques à l’encontre de détenteurs non impliqués.

Ajoutez une ligne « état d'avancement de la procédure » à votre matrice de preuves

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Consignez précisément le dossier et le défendeur, ainsi que le numéro de l’affaire. Pour Michel, classez le procès-verbal de l’audience du 14 novembre 2023 comme « procès-verbal de plaidoirie » et le verdict du 1er novembre 2024 comme « prononcé de la peine tel que rapporté ». Ne transformez pas le résumé d’un éditeur en citation du juge. Conservez la source, la date de publication, la date de l’événement et le type de document dans des champs distincts ; une copie judiciaire obtenue ultérieurement pourra alors remplacer l’entrée secondaire sans qu’il soit nécessaire de réécrire la preuve d’achat sous-jacente.

Données vérifiées le 25 octobre 2026

Le plaidoyer a été vérifié auprès du ministère américain de la Justice (DOJ) et dans le procès-verbal de l’audience RECAP. La peine prononcée en novembre 2024 est tirée de sources secondaires ; le jugement signé et l’historique ultérieur du dossier n’ont pas pu être obtenus.